"MultiBank informuje, że w związku z rozpoczętym procesem nałożenia sankcji
na Multibanka i VEF Banka, Bank American Express nie będzie dokonywał
żadnych płatności dla w/w banków, odrzucane będą również wszelkie transfery
dla Multilizings, Latyia oraz Veiksmes Lizings, Latyia."

Wie ktoś coś bliższego o tej sprawie?

T.

do góry

Tomasz Nowicki said the following On 2005-05-10 11:42:
> "MultiBank informuje, że w związku z rozpoczętym procesem nałożenia
> sankcji na Multibanka i VEF Banka, Bank American Express nie będzie
> dokonywał żadnych płatności dla w/w banków, odrzucane będą również
> wszelkie transfery dla Multilizings, Latyia oraz Veiksmes Lizings, Latyia."
>
> Wie ktoś coś bliższego o tej sprawie?
>
> T.
Jedyne co znalazłem
http://latviansonline.com/news/article.php?id=939_0_
2_0_C
I fragment.
Multibanka and VEF banka, two of the nation's smaller banks, were
singled out April 21 by the U.S. Treasury Department as "primary money
laundering concerns." The Treasury Department is proposing that American
banks not be allowed to have dealings with the two Latvian banks.

do góry

Dnia Tue, 10 May 2005 12:29:32 +0200, Kamil Jońca napisał(a):

> "primary money
> laundering concerns."

Szczególnie ten urywek brzmi miło ;-)

--
Pozdrowienia śle nie kto inny jak
P.I.T.E.R.: Person Intended for Troubleshooting and Efficient Repair
[ N O W P L A Y I N G ]
>> Kasia Klich - nie odwracaj sie - Lepszy model <<

do góry

Tomasz Nowicki wrote:

> Wie ktoś coś bli&#380;szego o tej sprawie?

Podobno prali kase, ale widocznie nie byli tak sprytni jak inne banki.
Ciekawi mnie od kiedy to Polskie banki podlegaja zaleceniom Tax Justice
Network czy jakiejs innej smiesznej organizacji amerykanskiej ktora chce
walczyc z wyimaginowanym praniem pieniedzy...

No chyba ze MultiBank speitral sie ze zostanie pomylony z Multibanka :)))

--
Franz

do góry

>Ciekawi mnie od kiedy to Polskie banki podlegaja zaleceniom Tax Justice
>Network czy jakiejs innej smiesznej organizacji amerykanskiej ktora chce
>walczyc z wyimaginowanym praniem pieniedzy...

Od kiedy przelewy zagraniczne puszczaj przez amerykanski bank.

Pzdr.
Lack

do góry

> Podobno prali kase, ale widocznie nie byli tak sprytni jak inne banki.
> Ciekawi mnie od kiedy to Polskie banki podlegaja zaleceniom Tax Justice
> Network czy jakiejs innej smiesznej organizacji amerykanskiej ktora chce
> walczyc z wyimaginowanym praniem pieniedzy...
>


wysyłałem kiedyś z Multibanku kasę do Łotewskiego HanzaBanku i kasa szła
przez Nowy Jork

geograficzne kuriozum ale tak to wygląda

do góry

Pawe&#322; wrote:

> wysy&#322;a&#322;em kiedyś z Multibanku kas&#281; do &#321;otewskiego
HanzaBanku i kasa sz&#322;a
> przez Nowy Jork
> geograficzne kuriozum ale tak to wygląda

To nawet kasa z Krakowa do Warszawy potrafi isc przez Amsterdam.

Tyle ze jedno z drugim nie ma nic wspolnego. Ja sie pytam co amerykanskie
orzecznictwo ma do dzialania Multibanku??

To tak jakby nagle nasze Ministerstwo Zdrowia nagle stwierdzlo ze jakis
nasz lek nie spelnia wymogow FDA i trzeba go wycofac z naszego rynku.

--
Franz

do góry

>Tyle ze jedno z drugim nie ma nic wspolnego. Ja sie pytam co amerykanskie
>orzecznictwo ma do dzialania Multibanku??

Jeszcze raz: przelewy zagraniczne w multi wykonywane sa przez
zagraniczne banki koresponencyjne. Jesli takim korespondentem jest
bank amerykanski to nautralne jest ze takie restrykcje zaczynaja
obowiazywac.

Pzdr.
Lack

do góry

On Tue, 10 May 2005 21:58:44 +0200, "Paweł" <n...@k...ru> wrote:

>wysyłałem kiedyś z Multibanku kasę do Łotewskiego HanzaBanku i kasa szła
>przez Nowy Jork
>
>geograficzne kuriozum ale tak to wygląda

Jaka to byla waluta? Czy moze USD?

do góry