eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plFinanseGrupypl.biznes.bankiMiędzynarodowe rozwiązania nadzoru nad PPP
Ilość wypowiedzi w tym wątku: 3

  • 1. Data: 2004-04-24 14:14:26
    Temat: Międzynarodowe rozwiązania nadzoru nad PPP
    Od: "<buraxta>" <b...@o...pl>

    Potrzebuje informacji na temat międzynarodowych rozwiązań nadzoru nad
    praniem pieniędzy. Nie chodzi mi np o same dyrektywy UE, ale o organy
    takie jak polski GIIF, GINB itp., które byłyby w stanie kontrolować
    holdingi międzynarodowe. Gdzie szukać takich informacji?

    --
    // \\
    // // // http://www.buraxta.prv.pl \\ \\ \\
    \\ \\ \\ GG#: 421503 // // //
    \\ //


  • 2. Data: 2004-04-24 21:58:56
    Temat: Re: Międzynarodowe rozwiązania nadzoru nad PPP
    Od: t...@p...onet.pl

    > Potrzebuje informacji na temat międzynarodowych rozwiązań nadzoru nad
    > praniem pieniędzy. Nie chodzi mi np o same dyrektywy UE, ale o organy
    > takie jak polski GIIF, GINB itp., które byłyby w stanie kontrolować
    > holdingi międzynarodowe. Gdzie szukać takich informacji?
    >
    Co do USA to polecam lekturę trzeciego rozdziału Patriot Act na temat
    przeciwdziałania praniu pieniędzy
    (http://www.eff.org/Privacy/Surveillance/Terrorism/h
    r3162.php)

    Polecam również materiały Financial Action Task Force on Money Laundering
    (http://www1.oecd.org/fatf/) oraz ONZ (http://www.imolin.org/). O tym o UE
    sądzi na temat, polecam
    http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/company
    /financialcrime/index.htm

    \TM

    --
    Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl


  • 3. Data: 2004-04-25 00:10:18
    Temat: Re: Międzynarodowe rozwiązania nadzoru nad PPP
    Od: "<buraxta>" <b...@o...pl>

    t...@p...onet.pl wrote:
    > Co do USA to polecam lekturę trzeciego rozdziału Patriot Act na temat
    > przeciwdziałania praniu pieniędzy
    > (http://www.eff.org/Privacy/Surveillance/Terrorism/h
    r3162.php)
    >
    > Polecam również materiały Financial Action Task Force on Money Laundering
    > (http://www1.oecd.org/fatf/) oraz ONZ (http://www.imolin.org/). O tym o UE
    > sądzi na temat, polecam
    > http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/company
    /financialcrime/index.htm

    OK dzięki. Co do FATF to już byłem na ich stronie, natomiast interesuje
    mnie sprawa jaki jest przepływ informacji pomiędzy krajami
    członkowskimi, bo na ich stronie mowa jest jedynie o monitorowaniu
    wprowadzania 40 rekomendacji FATF, a o wspólnym działaniu nie jest nic
    powiedziane. Wysłałem w tej sprawie emaila do nich, ale wiadomo jak to
    jest z odpowiadaniem w takich instytucjach na maile szarych ludzi :)

    --
    // \\
    // // // http://www.buraxta.prv.pl \\ \\ \\
    \\ \\ \\ GG#: 421503 // // //
    \\ //

strony : [ 1 ]


Szukaj w grupach

Szukaj w grupach

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1