Jakie kwoty przelewów są obecnie zgłaszane przez banki do GIIF. Czy są
różnice w wysokości sum przelewanych w operacjach krajowych i kraj -
zagranica lub odwrotny kierunek. Który bank dokonuje zgłoszenia do
"pralni" przy operacjach krajowych - wysyłający czy odbierający przelew?


--
Marek

do góry

Użytkownik "Marek" <1...@4...eu> napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:iuh6sh$lj9$...@m...internetia.pl...
> Jakie kwoty przelewów są obecnie zgłaszane przez banki do GIIF. Czy są
> różnice w wysokości sum przelewanych w operacjach krajowych i kraj -
> zagranica lub odwrotny kierunek. Który bank dokonuje zgłoszenia do
> "pralni" przy operacjach krajowych - wysyłający czy odbierający przelew?

Powyżej 15000 EUR obowiązkowo, poniżej wg uznania. Obowiązek zgłoszenia
dotyczy banku, "przy użyciu którego" środki są wprowadzane do obrotu, czyli
np. przyjmującego wpłatę albo wysyłającego przelew. Przelewy przychodzące
krajowe nie podlegają obowiązkowi zgłoszenia, natomiast przychodzące
zagraniczne podlegają (nawet jeśli nadawcą i odbiorcą jest ten sam podmiot).

do góry