eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plFinanseGrupypl.biznes.bankiBank "zakapował" klienta.
Ilość wypowiedzi w tym wątku: 21

  • 1. Data: 2011-01-12 22:43:48
    Temat: Bank "zakapował" klienta.
    Od: "azot" <f...@g...pl>

    http://polskalokalna.pl/wiadomosci/malopolskie/krako
    w/news/krakow-student-oszukal-ponad-dwa-tys-osob,158
    2228

    "Prokuratura dowiedziała się o sprawie od jednego z banków, zaniepokojonego
    ilością wpłat po 8 zł, które mogły budzić podejrzenia co do legalności
    operacji."

    azot


  • 2. Data: 2011-01-12 22:57:51
    Temat: Re: Bank "zakapował" klienta.
    Od: k...@p...onet.pl (Kamil Jońca)

    "azot" <f...@g...pl> writes:

    > http://polskalokalna.pl/wiadomosci/malopolskie/krako
    w/news/krakow-student-oszukal-ponad-dwa-tys-osob,158
    2228
    >
    > "Prokuratura dowiedziała się o sprawie od jednego z banków,
    > zaniepokojonego ilością wpłat po 8 zł, które mogły budzić podejrzenia
    > co do legalności operacji."

    1. ciekawe czy bank powiadomił prokuraturę czy GIIF
    2. i co to za bank ...?
    KJ


    --
    http://modnebzdury.wordpress.com/2009/10/01/niewiary
    godny-list-prof-majewskiej-wprowadzenie/
    EMACS = Emacs Manuals Are Cryptic and Surreal


  • 3. Data: 2011-01-13 01:52:39
    Temat: Re: Bank "zakapował" klienta.
    Od: XYZ <j...@m...bin>

    On 12.01.2011 23:57, Kamil Jońca wrote:
    > "azot"<f...@g...pl> writes:
    >
    >> http://polskalokalna.pl/wiadomosci/malopolskie/krako
    w/news/krakow-student-oszukal-ponad-dwa-tys-osob,158
    2228
    >>
    >> "Prokuratura dowiedziała się o sprawie od jednego z banków,
    >> zaniepokojonego ilością wpłat po 8 zł, które mogły budzić podejrzenia
    >> co do legalności operacji."
    >
    > 1. ciekawe czy bank powiadomił prokuraturę czy GIIF
    > 2. i co to za bank ...?

    Nr konta jest tutaj.
    http://www.google.com/search?q="64+1140+2004+0000+32
    02+5268+9157"
    Czyżby to nasz lider bankowości internetowej?!

    Jak takie powiadomienie ma się do "tajemnicy" bankowej. Może dla banku
    wpłaty były niepokojące, ale klientom to powinno dać do myślenia...


  • 4. Data: 2011-01-13 07:31:40
    Temat: Re: Bank "zakapował" klienta.
    Od: Cyb <c...@n...poczta.nie.spamuj.onet.wypad.pl>

    On Thu, 13 Jan 2011 02:52:39 +0100, XYZ <j...@m...bin> wrote:


    >Nr konta jest tutaj.
    >http://www.google.com/search?q="64+1140+2004+0000+3
    202+5268+9157"
    >Czyżby to nasz lider bankowości internetowej?!
    >
    >Jak takie powiadomienie ma się do "tajemnicy" bankowej. Może dla banku
    >wpłaty były niepokojące, ale klientom to powinno dać do myślenia...

    to pewnie odbylo sie w oparciu o ine przepisy, typu "przeciwdzialanie
    czemustam" i moga zglaszac dziwne transakcje do GIIF, a GIIF dalej
    przepycha... ew zainteresowali sie, czy koles nie uzywa tego konta do
    prowadzenia DG (a prywatnego chyba nie mozna).

    w sumie ilestam przelewow na ta sama kwote u osoby prywastnej to jest
    dziwne (na koncie do DG raczej by spokojnie przeszlo, bo to znikome
    kwoty).

    pozdarwiam,
    Cyb


  • 5. Data: 2011-01-13 08:03:56
    Temat: Re: Bank "zakapował" klienta.
    Od: Tomek z Wawy <t...@t...pl>

    Jeśli to mBank to nic dziwnego, tam od zawsze jedt automat, który
    porównuje dane odbiorcy przelewu z wałaścicielami konta i jeśli są
    niezgodne to zakładają blokadę na konto, a gość się pewnie podawał za
    różne firmy, a konto mógł mieć na słupa, albo nie chciał wyjaśnić
    bankowi co to za przelewy to go podkablowali. I bardzo dobrze.


  • 6. Data: 2011-01-13 08:04:30
    Temat: Re: Bank "zakapował" klienta.
    Od: BK <b...@g...com>

    On 13 Sty, 02:52, XYZ <j...@m...bin> wrote:
    > On 12.01.2011 23:57, Kamil Jońca wrote:
    >
    > > "azot"<f...@g...pl>  writes:
    >
    > >>http://polskalokalna.pl/wiadomosci/malopolskie/kra
    kow/news/krakow-stu...
    >
    > >> "Prokuratura dowiedziała się o sprawie od jednego z banków,
    > >> zaniepokojonego ilością wpłat po 8 zł, które mogły budzić podejrzenia
    > >> co do legalności operacji."
    >
    > > 1. ciekawe czy bank powiadomił prokuraturę czy GIIF
    > > 2. i co to za bank ...?
    >
    > Nr konta jest tutaj.http://www.google.com/search?q="64+1140+2004+0
    000+3202+5268+9157"
    > Czyżby to nasz lider bankowości internetowej?!
    >
    > Jak takie powiadomienie ma się do "tajemnicy" bankowej. Może dla banku
    > wpłaty były niepokojące, ale klientom to powinno dać do myślenia...

    Ma sie tak, ze zasadniczo bank ma obowiazek zlozenia zawiadomienia
    jesli istnieje uzasadnione podejrzenie o wykorzystywaniu jego
    dzialanosci do celow przestepczych, a zawiadomienie takie jest
    zwolnione z "tajemnicy bankowej"


  • 7. Data: 2011-01-13 08:05:20
    Temat: Re: Bank "zakapował" klienta.
    Od: BK <b...@g...com>

    On 13 Sty, 08:31, Cyb
    <c...@n...poczta.nie.spamuj.onet.wypad.pl> wrote:
    > On Thu, 13 Jan 2011 02:52:39 +0100, XYZ <j...@m...bin> wrote:
    > >Nr konta jest tutaj.
    > >http://www.google.com/search?q="64+1140+2004+0000+3
    202+5268+9157"
    > >Czy by to nasz lider bankowo ci internetowej?!
    >
    > >Jak takie powiadomienie ma si do "tajemnicy" bankowej. Mo e dla banku
    > >wp aty by y niepokoj ce, ale klientom to powinno da do my lenia...
    >
    > to pewnie odbylo sie w oparciu o ine przepisy, typu "przeciwdzialanie
    > czemustam" i moga zglaszac dziwne transakcje do GIIF, a GIIF dalej
    > przepycha

    Nie to sie odbylo wlasnie w oparciu o przepisy prawa bankowego, takze
    w zakresie tajemnicy bankowej, a zasadniczo liczych wyjatkow od
    obowiazku jej zachowania ;)


  • 8. Data: 2011-01-13 08:11:07
    Temat: Re: Bank "zakapował" klienta.
    Od: "gri" <s...@a...er>


    Użytkownik "XYZ" <j...@m...bin> napisał w wiadomości
    news:iglltb$1rh$1@news.onet.pl...
    > Jak takie powiadomienie ma się do "tajemnicy" bankowej. Może dla banku
    > wpłaty były niepokojące, ale klientom to powinno dać do myślenia...

    Mnóstwo drobnych wpłat od różnych ludzi podpada pod działalność gospodarczą.
    Wykrywają tak ludków z allegro nie płacących podatków

    http://forum.gumtree.pl/about4006.html

    "NIP: 456-674-54-41
    Regon: 834692048
    Wpis do ewidencji gospodarczej 3357527
    Firma wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
    prowadzonego przez Sąd Rejonowy Zamość
    Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego "

    NIP, REGON wyssany z palca http://www.stat.gov.pl/regon/ , DG rejestrowana w
    sądzie ?




  • 9. Data: 2011-01-13 08:14:29
    Temat: Re: Bank "zakapował" klienta.
    Od: Cyb <c...@n...poczta.nie.spamuj.onet.wypad.pl>

    On Thu, 13 Jan 2011 00:03:56 -0800 (PST), Tomek z Wawy
    <t...@t...pl> wrote:

    >Jeśli to mBank to nic dziwnego, tam od zawsze jedt automat, który
    >porównuje dane odbiorcy przelewu z wałaścicielami konta i jeśli są
    >niezgodne to zakładają blokadę na konto, a gość się pewnie podawał za
    >różne firmy, a konto mógł mieć na słupa, albo nie chciał wyjaśnić
    >bankowi co to za przelewy to go podkablowali. I bardzo dobrze.


    po tej aferze z wplatami dla pewnego radia, ktore de faco szly do
    cwaniakow?

    pozdrawiam,
    Cyb


  • 10. Data: 2011-01-13 08:46:16
    Temat: Re: Bank "zakapował" klienta.
    Od: Maruda <n...@c...pl>

    W dniu 2011-01-13 09:03, Tomek z Wawy pisze:
    > Jeśli to mBank to nic dziwnego, tam od zawsze jedt automat, który
    > porównuje dane odbiorcy przelewu z wałaścicielami konta i jeśli są
    > niezgodne to zakładają blokadę na konto, a gość się pewnie podawał za

    G.wno prawda.
    Nie ma żadnego automatu. Notorycznie wpisuję swoje imię i nazwisko jako
    beneficjenta, jeszcze nigdy się nie odbiło. Zwłaszcza w mB.


    --
    Dziękuję. Pozdrawiam. Ten Maruda.

strony : [ 1 ] . 2 . 3


Szukaj w grupach

Szukaj w grupach

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1