Witam,

Podczas ostatniej dyskusji ze znajomymi o pieniadzach, polityce, korupcji
malej i duzej itd. padl argument, ze pieniadze dawane pod stolem sie nie
ukryja, bo jakby "biorca" chcial je potem wplacic na swoje konto, to bank ma
obowiazek od pewnego progu kwotowego poinformowac o tym nadzor bankowy.

Czy mozecie mi powiedziec jaki nadzor? I jaki jest ten limit? Bo wydaje mi
sie ze moj rozmowca raczej mowil co wiedzial niz wiedzial co mowil.

Pozdrawiam,
--
Tomek

danioATyarisDOTorg

do góry

> Czy mozecie mi powiedziec jaki nadzor? I jaki jest ten limit? Bo wydaje mi
> sie ze moj rozmowca raczej mowil co wiedzial niz wiedzial co mowil.

Kiedyś było powyżej 10 000 EUR lub równowartość w innych walutach.

MaciejK

do góry

Witam

Użytkownik "Danio" <n...@j...com> napisał w wiadomości
news:c7afvq$2pdu$1@news2.ipartners.pl...
>
> Podczas ostatniej dyskusji ze znajomymi o pieniadzach, polityce, korupcji
> malej i duzej itd. padl argument, ze pieniadze dawane pod stolem sie nie
> ukryja, bo jakby "biorca" chcial je potem wplacic na swoje konto, to bank
ma
> obowiazek od pewnego progu kwotowego poinformowac o tym nadzor bankowy.

AFAIR 10 K Euro lub rownowartosc.

Tylko kto pieniadze z lapowki bedzie wplacal do banku
i to do tego w Polsce? Mniejsze kwoty pojda do kieszeni
a jakby cos wiekszego to mozna np. wystawic
fakturke za "doradztwo" przez firme z jakichs cieplejszych wysp..

Pozdrawiam

Marcin

do góry

> Podczas ostatniej dyskusji ze znajomymi o pieniadzach, polityce, korupcji
> malej i duzej itd. padl argument, ze pieniadze dawane pod stolem sie nie
> ukryja, bo jakby "biorca" chcial je potem wplacic na swoje konto, to bank
ma
> obowiazek od pewnego progu kwotowego poinformowac o tym nadzor bankowy.
>
> Czy mozecie mi powiedziec jaki nadzor? I jaki jest ten limit? Bo wydaje
mi
> sie ze moj rozmowca raczej mowil co wiedzial niz wiedzial co mowil.
>
Instytucja to GIIF - Generalny Inspektor Informacji Finansowej (albo coś
koło tego) a limit to chyba 10 tys. EUR.

Pozdrawiam
Jacek P.

do góry

>
> Czy mozecie mi powiedziec jaki nadzor? I jaki jest ten limit? Bo wydaje mi
> sie ze moj rozmowca raczej mowil co wiedzial niz wiedzial co mowil.

AFAIK wpłaty > 15k EUR powinny być zgłaszane GIIF, żeby przeciwdziałać
praniu pieniędzy.



--
Jeżeli możesz-pomóż: www.pmm.org.pl

Pozdrowienia,
Glenn

do góry

Jacek P. wrote:

> Instytucja to GIIF - Generalny Inspektor Informacji Finansowej (albo coś
> koło tego) a limit to chyba 10 tys. EUR.

Dokładnie. Poniżej 10000 euro bank też może zgłosić jeśli ma
podejrzenia, że pieniądze te pochodzą z nielegalnego źródła lub są próbą
"wyprowadzenia nieopodatkowanego zysku".

--
// \\
// // // http://www.buraxta.prv.pl \\ \\ \\
\\ \\ \\ GG#: 421503 // // //
\\ //

do góry

Glenn wrote:

> AFAIK wpłaty > 15k EUR powinny być zgłaszane GIIF, żeby przeciwdziałać
> praniu pieniędzy.

10000 EUR

--
// \\
// // // http://www.buraxta.prv.pl \\ \\ \\
\\ \\ \\ GG#: 421503 // // //
\\ //

do góry

Użytkownik "<buraxta>" <b...@o...pl> napisał w wiadomości
news:c7ajag$nma$2@news.onet.pl...
> Glenn wrote:
>
> > AFAIK wpłaty > 15k EUR powinny być zgłaszane GIIF, żeby przeciwdziałać
> > praniu pieniędzy.
>
> 10000 EUR

Tak naprawde to kto to sprawdza .... :))

Jaca

do góry

> Czy mozecie mi powiedziec jaki nadzor?

MF i GIIF

art. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu
do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub
nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu


> I jaki jest ten limit?

15 000 euro. art. 8 ust. 1 tej samej ustawy


zrodlo: http://tinyurl.com/24cxz

pozdr.
marcin


--
Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl

do góry