Potrzebuje informacji na temat międzynarodowych rozwiązań nadzoru nad
praniem pieniędzy. Nie chodzi mi np o same dyrektywy UE, ale o organy
takie jak polski GIIF, GINB itp., które byłyby w stanie kontrolować
holdingi międzynarodowe. Gdzie szukać takich informacji?

--
// \\
// // // http://www.buraxta.prv.pl \\ \\ \\
\\ \\ \\ GG#: 421503 // // //
\\ //

do góry

> Potrzebuje informacji na temat międzynarodowych rozwiązań nadzoru nad
> praniem pieniędzy. Nie chodzi mi np o same dyrektywy UE, ale o organy
> takie jak polski GIIF, GINB itp., które byłyby w stanie kontrolować
> holdingi międzynarodowe. Gdzie szukać takich informacji?
>
Co do USA to polecam lekturę trzeciego rozdziału Patriot Act na temat
przeciwdziałania praniu pieniędzy
(http://www.eff.org/Privacy/Surveillance/Terrorism/h
r3162.php)

Polecam również materiały Financial Action Task Force on Money Laundering
(http://www1.oecd.org/fatf/) oraz ONZ (http://www.imolin.org/). O tym o UE
sądzi na temat, polecam
http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/company
/financialcrime/index.htm

\TM

--
Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl

do góry

t...@p...onet.pl wrote:
> Co do USA to polecam lekturę trzeciego rozdziału Patriot Act na temat
> przeciwdziałania praniu pieniędzy
> (http://www.eff.org/Privacy/Surveillance/Terrorism/h
r3162.php)
>
> Polecam również materiały Financial Action Task Force on Money Laundering
> (http://www1.oecd.org/fatf/) oraz ONZ (http://www.imolin.org/). O tym o UE
> sądzi na temat, polecam
> http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/company
/financialcrime/index.htm

OK dzięki. Co do FATF to już byłem na ich stronie, natomiast interesuje
mnie sprawa jaki jest przepływ informacji pomiędzy krajami
członkowskimi, bo na ich stronie mowa jest jedynie o monitorowaniu
wprowadzania 40 rekomendacji FATF, a o wspólnym działaniu nie jest nic
powiedziane. Wysłałem w tej sprawie emaila do nich, ale wiadomo jak to
jest z odpowiadaniem w takich instytucjach na maile szarych ludzi :)

--
// \\
// // // http://www.buraxta.prv.pl \\ \\ \\
\\ \\ \\ GG#: 421503 // // //
\\ //

do góry