Czy w rekomendacjach GINBu znajdę coś na temat prania brudnych pieniędzy
w banku? Przejrzałem wszystkie i wydaje mi się, że dosłownie nic tam nie
jest zawarte w tej kwestii, choć IMO najbliższa tematowi jest
rekomendacja H dot. kontroli wew. w banku. Jeśli ktoś byłby w stanie
wskazać mi konkretną rekomendację GINBu dot. prania pieniędzy byłbym
wdzięczny. Jeśli ktoś miałby dostęp do jakiś materiałów na temat prania
pieniędzy w banku i mógłby mi je udostępnić, lub wie gdzie mogę takowe
znaleźć to też prosiłbym o odpowiedź ;)

--
// \\
// // // http://www.buraxta.prv.pl \\ \\ \\
\\ \\ \\ GG#: 421503 // // //
\\ //

do góry

<buraxta> <buraxta> wrote:
> Czy w rekomendacjach GINBu znajdę coś na temat prania brudnych
> pieniędzy w banku? Przejrzałem wszystkie i wydaje mi się, że
> dosłownie nic tam nie jest zawarte w tej kwestii, choć IMO najbliższa
> tematowi jest rekomendacja H dot. kontroli wew. w banku.

Czekaj, nie rozumiem. Sądzisz, że banki piorą pieniądze, a GINB ma temu
przeciwdziałać? :)

--
ukłony - skowi
skowi at poczta fm
gg: 2539349

do góry

Piotr Grzegorz Skowroński wrote:
> Czekaj, nie rozumiem. Sądzisz, że banki piorą pieniądze, a GINB ma temu
> przeciwdziałać? :)

Nie, sądzę, że ludzie piorą pieniądze w bankach, a GINB wydaje
rekomendacje na temat zabezpieczeń przed tym procederem, które banki
stosują - vide kontrola przelewów zagranicznych powyżej kwoty 7500 EUR.

--
// \\
// // // http://www.buraxta.prv.pl \\ \\ \\
\\ \\ \\ GG#: 421503 // // //
\\ //

do góry

<buraxta> wrote:
> Nie, sądzę, że ludzie piorą pieniądze w bankach, a GINB wydaje
> rekomendacje na temat zabezpieczeń przed tym procederem, które banki
> stosują - vide kontrola przelewów zagranicznych powyżej kwoty 7500
> EUR.

spis aktow prawnych na ten temat masz na:
http://www.mf.gov.pl/index.php?wysw=7&sgl=2&dzial=78
GIIF jest najlepszym źródłem informacji na temat prania pieniędzy :-)
*** blad ***

do góry

Użytkownik <buraxta> napisał:
> Czy w rekomendacjach GINBu znajdę coś na temat prania brudnych pieniędzy
> w banku?

GINB tu nie ma nic do gadania.
Poszukaj coś na temat przyjętego przez ZBP w zeszłym roku rekomendacji
Komitetu Bazylejskiego.

do góry

zenek wrote:

> GINB tu nie ma nic do gadania.
> Poszukaj coś na temat przyjętego przez ZBP w zeszłym roku rekomendacji
> Komitetu Bazylejskiego.

OK, dzięki wszystkim za odpowiedzi ;)

--
// \\
// // // http://www.buraxta.prv.pl \\ \\ \\
\\ \\ \\ GG#: 421503 // // //
\\ //

do góry