Czy banki ściśle przestrzegają obowiżaku informowania Głównego Inspektora
Informacji Finansowej o przelewach na kwotę powyżej 15000 euro? Chodzi o
przelewy zagraniczne w USD (do USA).
Jeśli byłyby to małe przelewy, np. co 2 dni, to czy wzbudziłoby to
podejrzenia? Może ktoś pracuje w banku i wie, czy istnieją jakieś wewnętrzne
regulacje każące zwracać uwagę na przelewy na kwoty mniejsze od 15000 euro
dokonywane często, czy do jednego odbiorcy? Innymi słowy: jak to zrobić, żeby
przelać powyżej 100 tys. USD bez wzbudzania podejrzeń?

--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/

do góry

" mb" <m...@g...pl> wrote in message
news:g7jv5t$8r7$1@inews.gazeta.pl...
> Czy banki ściśle przestrzegają obowiżaku informowania Głównego Inspektora
> Informacji Finansowej o przelewach na kwotę powyżej 15000 euro? Chodzi o
> przelewy zagraniczne w USD (do USA).

Tak

> Jeśli byłyby to małe przelewy, np. co 2 dni, to czy wzbudziłoby to
> podejrzenia? Może ktoś pracuje w banku i wie, czy istnieją jakieś
> wewnętrzne
> regulacje każące zwracać uwagę na przelewy na kwoty mniejsze od 15000 euro
> dokonywane często, czy do jednego odbiorcy?

Tak

> Innymi słowy: jak to zrobić, żeby
> przelać powyżej 100 tys. USD bez wzbudzania podejrzeń?
>

Nie wysylac takich pytan na grupy dyskusyjne.
Jak sie juz wysyla to nie wysylac z przy uzyciu blueconnecta.
Nie podpisywac sie wlasnym nazwiskiem.

Wtedy moze sie uda, choc szanse sa marne ;).

MK

do góry

" mb" g7jv5t$8r7$...@i...gazeta.pl

> dokonywane często, czy do jednego odbiorcy? Innymi słowy: jak to zrobić, żeby
> przelać powyżej 100 tys. USD bez wzbudzania podejrzeń?

Zapewne z wielu różnych kont na wiele różnych kont. :)

--
.`'.-. ._. .-.
.'O`-' ., ; o.' eneuel@@gmail.com '.O_'
`-:`-'.'. '`\.'`.' ~'~'~'~'~'~'~'~'~ o.`.,
o'\:/.d`|'.;. p \ ;'. . ;,,. ; . ,.. ; ;. . .;\|/....

do góry

Użytkownik " mb" <m...@g...pl> napisał w wiadomości
news:g7jv5t$8r7$1@inews.gazeta.pl...
> przelać powyżej 100 tys. USD bez wzbudzania podejrzeń?

jak pieniądze legalne to czego sie bać?
nie widze powodu, aby płacąc dostawcom za towar i usługi przejmować sie GIIF

Pozdrawiam

do góry

MK <m...@i...pl> napisał(a):

>
> > Jeśli byłyby to małe przelewy, np. co 2 dni, to czy wzbudziłoby to
> > podejrzenia? Może ktoś pracuje w banku i wie, czy istnieją jakieś
> > wewnętrzne
> > regulacje każące zwracać uwagę na przelewy na kwoty mniejsze od 15000 euro
> > dokonywane często, czy do jednego odbiorcy?
>
> Tak

Bardzo lakoniczna odpowiedź. Jakie to są regulacje? Jaka kwota to "próg
bezpieczeństwa"?


>
> > Innymi słowy: jak to zrobić, żeby
> > przelać powyżej 100 tys. USD bez wzbudzania podejrzeń?
> >
>
> Nie wysylac takich pytan na grupy dyskusyjne.
> Jak sie juz wysyla to nie wysylac z przy uzyciu blueconnecta.
> Nie podpisywac sie wlasnym nazwiskiem.
>
> Wtedy moze sie uda, choc szanse sa marne ;).
>
> MK

Brawo, odkryłeś, że używam bluconnect. To powiedz jeszcze, gdzie się znajduję
w tej chwili.

Nazwisko też odczytałeś. No tak, przy zakładaniu konta pocztowego przecież
wymagają przedstawienia dowodu osobistego :)


--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/

do góry

" mb" <m...@g...SKASUJ-TO.pl> wrote in message
news:g7khm0$q7f$1@inews.gazeta.pl...
>
> Bardzo lakoniczna odpowiedź. Jakie to są regulacje? Jaka kwota to "próg
> bezpieczeństwa"?
>

Regulacje bankow dotyczace prania brudnych pieniedzy nie sa upubliczniane
:). Jesli transfery nie beda typowe dla danego profilu klientow to beda pod
obserwacja. Tak samo beda obserwonane jesli docelowy rachunek lub osoba
znajduje sie na jednej z 'czarnych list' jakimi dysponuja banki. Kwota nie
ma az tak duzego znaczenia.

>
> Brawo, odkryłeś, że używam bluconnect. To powiedz jeszcze, gdzie się
> znajduję
> w tej chwili.
>
> Nazwisko też odczytałeś. No tak, przy zakładaniu konta pocztowego przecież
> wymagają przedstawienia dowodu osobistego :)
>

Mnie to az tak bardzo nie interesuje, ale kogos moze zainteresowac kto wzial
20% prowizji za przyjecie platnosci na swoj rachunek i przeslanie jej dalej.
Wtedy na pewno zlokalizuje miejsce, numer telefonu czy numer IMEI urzadzenia
;).

MK

do góry

mb pisze:
> Czy banki ściśle przestrzegają obowiżaku informowania Głównego Inspektora
> Informacji Finansowej o przelewach na kwotę powyżej 15000 euro? Chodzi o
> przelewy zagraniczne w USD (do USA).
> Jeśli byłyby to małe przelewy, np. co 2 dni, to czy wzbudziłoby to
> podejrzenia? Może ktoś pracuje w banku i wie, czy istnieją jakieś wewnętrzne
> regulacje każące zwracać uwagę na przelewy na kwoty mniejsze od 15000 euro
> dokonywane często, czy do jednego odbiorcy? Innymi słowy: jak to zrobić, żeby
> przelać powyżej 100 tys. USD bez wzbudzania podejrzeń?

Wszystko zależy jak rozbudowana jest inteligencja programu do wykrywania
prania pieniędzy ;-) Sztuczka z rozbiciem kwoty na mniejsze jest raczej
pierwszą, o której pomyśleli projektanci systemu, więc ryzyko wpadki jest.



--
Tomek małpka japko kropka info.

do góry