OliP napisał(a):

> No dobrze, a ja się podłączę i zapytam, jak to jest przy przelewach
> krajowych?

Tak samo ("Ustawa o przeciwdziałaniu...")

--
Marcin Nowakowski
MCR@IRC, ICQ UIN: 53375070, GG: 1824096, GSM: +48 504 583105,
mcr[at]wroclaw[dot]net[dot]pl
GCM/O d- s-:- a-- C++ L P- L+ E---- W+ N++ K- PS+ X++ R- tv b D+ h z+

do góry

Marcin Nowakowski wrote:

> Na wniosek - ale to Bank wysyła do GIIF informację o podejrzanej
> transakcji, więc Twoje zdanie "W praktyce wygląda to tak ze bank nie
> może takiej transakcji wstrzymać" nijak się ma do prawdy.

Moze nie do konca sie rozumiemy i upraszczamy.
Bank nie moze wstrzymac zadnej transakcji z wlasnej inicjatywy czyli
mozliwa jest praktycznie kazda transakcja do czasu reakcji ze strony GIIF.
W tak spektakularnym przypadku jak '100 sekund' GIIF potrzebowal zaledwie
paru godzin by zlecic zablokowanie konta, ale to byla afera przy ktorej
powyrywalo sobie z glowy wlosy kilkaset osob.
Ile GIIF potrzebuje w normalnych warunkach aby podpiac konto pod
'suspected' nie wiem.

> Widzisz, jeden przypadek nie tworzy całości.

Oczywiscie ze nie. Ale ten jeden przypadek dowiodl ze mozna dokonac bardzo
duzej transakcji o charakterze para-przestepczym i prawdopodbnie tylko
wielkie
medialne 'halo' wokol calej sprawy sprawilo ze pieniadze tego samego
wieczora nie wyplynely na BVI. Ale wyplynely i tak pare miesiecy pozniej...


--
Franz

do góry

Franz napisał(a):
> Moze nie do konca sie rozumiemy i upraszczamy.

Albo raczej mamy to samo na myśli inaczej to pisząc:)

> Bank nie moze wstrzymac zadnej transakcji z wlasnej inicjatywy czyli
> mozliwa jest praktycznie kazda transakcja do czasu reakcji ze strony GIIF.

Zgadza się, jedynie co może, to powiadomić GIIF.

> W tak spektakularnym przypadku jak '100 sekund' GIIF potrzebowal zaledwie
> paru godzin by zlecic zablokowanie konta, ale to byla afera przy ktorej
> powyrywalo sobie z glowy wlosy kilkaset osob.

Zawsze można (w przypadku np. zleceń przelewu osobiście) zagadać
klienta, zaprosić na kawę i czekać :-)

> Ile GIIF potrzebuje w normalnych warunkach aby podpiac konto pod
> 'suspected' nie wiem.

To pewnie zależy od tego jak bardzo im się coś nie spodoba.

Pozdrawiam.
--
Marcin Nowakowski
MCR@IRC, ICQ UIN: 53375070, GG: 1824096, GSM: +48 504 583105,
mcr[at]wroclaw[dot]net[dot]pl
GCM/O d- s-:- a-- C++ L P- L+ E---- W+ N++ K- PS+ X++ R- tv b D+ h z+

do góry

"machanys " <m...@g...pl> wrote in message
news:d5drpq$s5e$1@inews.gazeta.pl...
> jak np 1000 euro przekazuje do Polski i nie chce z fiskusem sie tym
> dzielic,
> moze bank taka mala kase infiltrowac dla US, taki co msc przelew, albo
> inaczej od jakiej kwoty banki moga sie przygladac przelewa z zagranicy i
> ich
> czestosci
> macHanys

Granica dla rezydentów to 10 000 Euro, ale to nie jest granica od której
banki mają obowiązek się przyglądać. To jest granica od której mają
obowiązek się przyglądać *dokładnie*. Poniżej tej kwoty powiedzmy mogą
spojrzeć na tytuł płatności w ramach kontroli.
Nierezydenci mają o wiele fajniej.

--
Pozdrawiam!

Artur Adam Surowiec
surowiec at e.pl

do góry

"Franz" <f...@T...fiut.org> wrote in message
news:d5fr2j$lm5$1@nemesis.news.tpi.pl...
> W praktyce wyglada to tak ze bank nie moze takiej transakcji wstrzymac
> wiec
> jak chcesz 'przepuscic' przez system nawet duze pieniadze to i tak to
> zrobisz.

W praktyce, to bank nie może takiej transakcji puścić do czasu aż
przeprowadzi kontrolę dewizową. Przelewy firm "wiszą" do czasu, aż uzupełnią
tytuł płatności, doślą faktury albo umowy kredytowe...

--
Pozdrawiam!

Artur Adam Surowiec
surowiec at e.pl

do góry

Franz wrote:

> Sam sobie odpowiedziales: 'na wniosek'
> Jako studium przypadku polecam afere znana jako '100 Sekund na WGPW' i
> to co po niej zaszlo (zaraz i duzo pozniej)

Ja tobie też polecam to studium ze szczególnym uwzlędnieniem punktu:
"Zmiany w polskim prawie wprowadzone na skutek '100 sekund'"

do góry

OliP wrote:

> No dobrze, a ja się podłączę i zapytam, jak to jest przy przelewach
> krajowych?

Tak samo z wyjątkiem kontroli dewizowej. Chyba , że na druczku
polecenia przelewu zaznaczysz, że odbiorca jest nierezydentem - wtedy
kontrola dewizowa też będzie.

do góry

> Tak samo z wyjątkiem kontroli dewizowej. Chyba , że na druczku
> polecenia przelewu zaznaczysz, że odbiorca jest nierezydentem - wtedy
> kontrola dewizowa też będzie.

Hm, nawet gdyby ktoś chciał, to chyba zwykle nawet nie bardzo jest
gdzie to zrobić

Pix

do góry

pix wrote:

> Hm, nawet gdyby ktoś chciał, to chyba zwykle nawet nie bardzo jest
> gdzie to zrobić

Te formularze które widuję w PKO BP mają gdzieś w okolicy nazwy
odbiorcy pole opisane jak o "R/NR"

do góry

> > Hm, nawet gdyby ktoś chciał, to chyba zwykle nawet nie bardzo jest
> > gdzie to zrobić
>
> Te formularze które widuję w PKO BP mają gdzieś w okolicy nazwy
> odbiorcy pole opisane jak o "R/NR"

Acha. Bo na moim przykładowym ("niefirmowym") takiego czegoś
nie ma i do skreślania jest tylko W/P.

Pix

do góry