Witam
Pytanko jak w temecie. Czy banki zglaszaja transakcje do US. Przelew
okolo 5000 tys dolarow.

Pozdrawiam
Andrzej

do góry

Uzytkownik "mk" <h...@p...onet.pl> napisal w wiadomosci grup
dyskusyjnych:hsc5o1$90a$...@n...onet.pl...
> Witam
> Pytanko jak w temecie. Czy banki zglaszaja transakcje do US. Przelew okolo
> 5000 tys dolarow.

Nie zglaszaja.

do góry

mk pisze:
> Witam
> Pytanko jak w temecie. Czy banki zglaszaja transakcje do US. Przelew
> okolo 5000 tys dolarow.

WOW! 5 mln dolarów? :) No to US na pewno się dowie ;)

--
Grzegorz Jońca GG: 7366919 JID:g...@j...aster.pl
Mazda 6 2.0 "parafinka" Kombi

do góry

mk wrote:
> Witam
> Pytanko jak w temecie. Czy banki zglaszaja transakcje do US. Przelew
> okolo 5000 tys dolarow.
>

Nie. Co ich to obchodzi.

do góry

On 11 Maj, 19:56, mk <h...@p...onet.pl> wrote:
> Witam
> Pytanko jak w temecie. Czy banki zglaszaja transakcje do US. Przelew
> okolo 5000 tys dolarow.

Przelew 5 mln dolarów może zainteresować nie tylko US...

do góry

Użytkownik "Grejon" <g...@i...pl> napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:hsc5t8$ku6$...@u...news.interia.pl...

> WOW! 5 mln dolarów? :) No to US na pewno się dowie ;)

Jeśli się nawet dowie, to nie od banku.

do góry

"mk" <h...@p...onet.pl> wrote in message
news:hsc5o1$90a$1@news.onet.pl...
> Witam
> Pytanko jak w temecie. Czy banki zglaszaja transakcje do US. Przelew okolo
> 5000 tys dolarow.
>
> Pozdrawiam
> Andrzej

Jak dobrze pamietam to wplaty gotowka powyzej 15tys EUR musza byc
odnotowane, ale nie do US, ale innej instytucji nadzorujacej rynek finansowy
(nazwy nie pamietam). US nie jest od zbierania danych o przelewach. Jezeli
wykonujesz przelew to jego historia jest przechowywana przez bank, chyba 10
lat, wiec w razie gdybys mial na bakier z jakas instytuacja np. US i
toczyloby sie jakies postepowanie, to wtedy na mocy odpowiednich przepisow
moga takie dane sciagnac z banku, ale bez powodu nie maja prawa, bo
obowiazuje tajemnica bankowa.

do góry

W dniu 2010-05-11 20:07, Krzysztof pisze:
> Jak dobrze pamietam to wplaty gotowka powyzej 15tys EUR musza byc
> odnotowane, ale nie do US, ale innej instytucji nadzorujacej rynek
> finansowy (nazwy nie pamietam)

GIIF (Generalny Inspektor Informacji Finansowej)

(prawo o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy)

Pozdrawiam,
Rabarbarek,

do góry

Grejon wrote:
> mk pisze:
>> Witam
>> Pytanko jak w temecie. Czy banki zglaszaja transakcje do US. Przelew
>> okolo 5000 tys dolarow.
>
> WOW! 5 mln dolarów? :) No to US na pewno się dowie ;)
>
nie 5 mln tylko 5 tys. zapomnialem nawiasow. przelew dla firmy.

dzieki za odpowiedzi

do góry