eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plFinanseGrupypl.biznes.bankidodatkowe dane osobowe przy wpłacie poniżej 10000 euro
Ilość wypowiedzi w tym wątku: 5

  • 1. Data: 2004-01-31 19:27:09
    Temat: dodatkowe dane osobowe przy wpłacie poniżej 10000 euro
    Od: "mareK" <m...@g...pl>

    witam
    Mam pytanie jaki jest limit kwoty przy wpłacie w banku ,od której wymagają
    dodatkowych danych wpłacającego ,kiedyś to było 10000 euro,ale obecnie
    podobno jest to niższa kwota ,może ktoś wie jaka i zna jakąś podstawę prawną
    pzdr
    mareK




  • 2. Data: 2004-01-31 19:29:46
    Temat: Re: dodatkowe dane osobowe przy wpłacie poniżej 10000 euro
    Od: <d...@o...pl>

    15 tys EUR lub niepewne a wiec kazda kwota moze podlegac rejestracji.
    Nie siegne z pamieci ale "pralnia" chodzi na jakis przepisach " wporwadzanie
    do obrotu wartości pochodzacych ..."
    Użytkownik "mareK" <m...@g...pl> napisał w wiadomości
    news:hkTSb.402121$Tz1.135131@news.chello.at...
    > witam
    > Mam pytanie jaki jest limit kwoty przy wpłacie w banku ,od której wymagają
    > dodatkowych danych wpłacającego ,kiedyś to było 10000 euro,ale obecnie
    > podobno jest to niższa kwota ,może ktoś wie jaka i zna jakąś podstawę
    prawną
    > pzdr
    > mareK
    >
    >
    >



  • 3. Data: 2004-01-31 20:40:47
    Temat: Re: dodatkowe dane osobowe przy wpłacie poniżej 10000 euro
    Od: "Krzysztof K" <o...@p...onet.pl>

    Użytkownik <d...@o...pl> napisał w wiadomości
    news:bvgvmr$fbl$1@news.onet.pl...
    > 15 tys EUR lub niepewne a wiec kazda kwota moze podlegac rejestracji.
    > Nie siegne z pamieci ale "pralnia" chodzi na jakis przepisach "
    > wporwadzanie do obrotu wartości pochodzacych ..."

    http://tinyurl.com/24cxz


  • 4. Data: 2004-02-01 18:11:26
    Temat: Re: dodatkowe dane osobowe przy wpłacie poniżej 10000 euro
    Od: "mareK" <m...@g...pl>


    Użytkownik "Krzysztof K" <napisał w wiadomości
    > http://tinyurl.com/24cxz

    Dzieki za link ,ale z tego pisma wynika dość mętnie że "Instytucja
    obowiązana przyjmująca dyspozycję (zlecenie) klienta do przeprowadzenia
    transakcji, której równowartość przekracza 10 000 euro, zarówno jeżeli jest
    to ransakcja prowadzona w ramach operacji pojedynczej, czy też w ramach
    kilku
    operacji, jeżeli okoliczności wskazują, że są one ze sobą powiązane, ma
    obowiązek
    zarejestrować taką czynność."

    Problem w tym, że ostatnio wpłacałem jednorazowo 8000 euro w PKO-S.A. na
    swoje konto i pani kasjerka spisała mnie, mówiąc,że przepisy się zmieniły i
    od 1 stycznia 2004 rejestrują wszystkich wpłacających powyżej 7500 euro i
    niestety nie wiem, czy to prawda i z czego to wynika , bo z tych przepisów
    to nie za bardzo.

    pzdr
    mareK




  • 5. Data: 2004-02-01 19:03:18
    Temat: Re: dodatkowe dane osobowe przy wpłacie poniżej 10000 euro
    Od: "Franz " <f...@g...pl>

    mareK <m...@g...pl> napisał(a):

    > swoje konto i pani kasjerka spisała mnie, mówiąc,że przepisy się zmieniły i
    > od 1 stycznia 2004 rejestrują wszystkich wpłacających powyżej 7500 euro

    Trzeba było zapytać to ciele za ladą czy nie chodzi o ich wewnętrzne przepisy
    i zawołać jakiegoś managera żeby to wyjaśnić. Nikt nie moze ot tak spisać
    sobie Ciebie tylko dlatego że Ci powie że 'tak teraz jest'.

    --
    Franz


    --
    Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/

strony : [ 1 ]


Szukaj w grupach

Szukaj w grupach

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1