Dnia Wed, 01 Dec 2004 23:17:51 +0100,
osoba podpisana: Paweł <d...@p...pl>
napisała:
[....]
Możesz podać źródło swoich rewelecji ?
Bo to "prawie" zgadza się z tym co ja wiem. Ale nie do końca.

KJ


--
Rowery treningowe, siłownie, sprzęt sportowy http://www.fitness4you.pl
Linux jest w stanie przeżyc wyjęcie procesora - resztę doliczy w pamięci.

do góry

> powiadamiać urząd skarbowy. Bank ma obowiązek powiadamiać US o operacjach
> o
> wszelkich wątpliwych transakcjach powyżej 15000 euro. Ale najpierw poprosi
> Cię np. o przesłanie do banku jakiś zaświadczeń np. potwierdzenia spadku,
> pensji lub honorarium.
>
Cześć.
Ostatnio, z okazji prywatyzacji PKO, ojciec przelał mi 100000 (sam nie ma
rachunku u maklera). Oczywiście te pieniądze poszły na akcje (reszta zwrot).
Od maklera dostanę za jakiś czas też dużą sumę (za sprzedaż akcji).
Czy US może się czepiać mnie (nie ma szans, żebym się dorobił takiej kasy na
razie), czy poprostu, mimo iż na moim koncie, potraktują pieniądze (jeśli
mBank wyśle inf., czy tak zrobi?) jako własność ojca ?
Pozdrawiam
owp

do góry

<o...@p...onet.pl> napisal(a):
>
>> powiadamiać urząd skarbowy. Bank ma obowiązek powiadamiać US o operacjach
>> o
>> wszelkich wątpliwych transakcjach powyżej 15000 euro. Ale najpierw poprosi
>> Cię np. o przesłanie do banku jakiś zaświadczeń np. potwierdzenia spadku,
>> pensji lub honorarium.
>>
> Cześć.
> Ostatnio, z okazji prywatyzacji PKO, ojciec przelał mi 100000 (sam nie ma
> rachunku u maklera). Oczywiście te pieniądze poszły na akcje (reszta zwrot).
> Od maklera dostanę za jakiś czas też dużą sumę (za sprzedaż akcji).
> Czy US może się czepiać mnie (nie ma szans, żebym się dorobił takiej kasy na
> razie), czy poprostu, mimo iż na moim koncie, potraktują pieniądze (jeśli
> mBank wyśle inf., czy tak zrobi?) jako własność ojca ?

To była moim zdaniem darowizna. :(
--
Samotnik
www.samotnik.pl - czartery jachtów na Morzu Śródziemnym
-- Oferta i ceny na sezon 2005! --

do góry

Informacje o każdej transakcji i zleceniu przekraczającym kwotę 15 000 EUR są
przekazywane do GIIF. Dotyczy to także transakcji, co do której "okoliczności
wskazują, że wartości majątkowe mogą pochodzić z nielegalnych lub
nieujawnionych źródeł" niezależnie od wartości i charakteru zlecenia, także
wtedy, gdy zrealizowana jest "w częściach".
Instytucje obowiązane (w tym banki) przekazują te informacje co miesiąc do
Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nie muszą o tym informować
Klienta.

Wszystko szczegółowo jest opisane tutaj:
http://www.mofnet.gov.pl/_files_/giif/akty_prawne/us
tawa_tekst_ujednolicony.do
c

--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/

do góry

Pamiętajcie Panowie, że banki żyją z pieniędzy jakie im wpłacamy i nie jest
w ich interesie kontrolowanie źródeł z których je posiadamy.

Pozdrawiam


> Informacje o każdej transakcji i zleceniu przekraczającym kwotę 15 000
> EUR są
> przekazywane do GIIF. Dotyczy to także transakcji, co do której
> "okoliczności
> wskazują, że wartości majątkowe mogą pochodzić z nielegalnych lub
> nieujawnionych źródeł" niezależnie od wartości i charakteru zlecenia,
> także
> wtedy, gdy zrealizowana jest "w częściach".
> Instytucje obowiązane (w tym banki) przekazują te informacje co miesiąc
> do
> Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nie muszą o tym informować
>
> Klienta.
>
> Wszystko szczegółowo jest opisane tutaj:
> http://www.mofnet.gov.pl/_files_/giif/akty_prawne/us
tawa_tekst_ujednolico
> ny.do
> c
>
> --
> Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl ->
> http://www.gazeta.pl/usenet/

do góry

> i nie jest
> w ich interesie kontrolowanie źródeł z których je posiadamy.
wydaje Ci sie...
wiesz jakie sa konsekwencje współudziału w takim procederze dla banku ?

--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/

do góry

"Paweł" <d...@p...pl> writes:

> Powyżej 15000 euro obroty na koncie sygnalizowane są obsłudze banku. Czyli
> nawet jeśli Ci się uda uzbierać w odstępie czasu kwote np.30000 euro i
> złożysz dyspozycje założenia lokaty na taką kwotę zostanie ona
> zasygnalizowana obsłudze banku. Ponieważ związane to jest z przekazaniem
> środków na rachunek lokaty. Wtedy ona podejmuje decyzję czy należy
> powiadamiać urząd skarbowy. Bank ma obowiązek powiadamiać US o operacjach o
> wszelkich wątpliwych transakcjach powyżej 15000 euro. Ale najpierw poprosi
> Cię np. o przesłanie do banku jakiś zaświadczeń np. potwierdzenia spadku,
> pensji lub honorarium. Jeśli nadal będzie miał watpliwości co do transakcji
> informuje US. Co do odstępów czasowych wpłat to min. 1 miesiąc. Najlepszym
> sposobem jest utworzenie kilku kont czy to w jednym banku np. subkont i
> rozdzielenie wpłaty na poszczególne konta. Lub jeszcze bezpieczniej na
> konta w róźnych bankach. Polecam banki poza naszym krajem w ktorym to
> ochrona praw osobowych klientow pozostawia duzo do zyczenia.

Na Ksiezycu to moze i tak jest, ale na Ziemi, a zwlaszcza w Polsce - nie.

Natomiast "obsluga banku" moze byc istotnie powiadomiona - zwlaszcza
jesli lokate zakladasz kontaktujac sie z ta wlasnie "obsluga", a nie
z komputerem.

Dodatkowo bank nie ma prawa a) żądac jakichkolwiek dokumentow dotyczacych
transakcji (jesli chodzi o transakcje krajowe) b) przekazywac czegokolwiek
do jakiegokolwiek (ktorego?) urzedu skarbowego.

Jedyne co bank moze i powinien w takich sytuacjach robic to informowanie
o transakcji niejakiego GIIF (Generalnego Inspektora Informacji
Finansowej, czyli w przyblizeniu informowanie rządu, partii rzadzacej,
mafii czy jak to sobie kto nazwie)
--
Krzysztof Halasa

do góry

Użytkownik "Urko" <a...@N...pl> napisał w wiadomości
news:colajj$t2h$1@inews.gazeta.pl...

dziekuje wszystkim

--
Urko
GG 1521634

do góry

owp napisał(a) w wiadomości: ...
>...
>Ostatnio, z okazji prywatyzacji PKO, ojciec przelał mi 100000 (sam nie ma
>rachunku u maklera). Oczywiście te pieniądze poszły na akcje (reszta
> zwrot).
>Od maklera dostanę za jakiś czas też dużą sumę (za sprzedaż akcji).
>Czy US może się czepiać mnie (nie ma szans, żebym się dorobił takiej kasy
> na
>razie), czy poprostu, mimo iż na moim koncie, potraktują pieniądze (jeśli
>mBank wyśle inf., czy tak zrobi?) jako własność ojca ?

Wyciągi z banku lub biura maklerskiego zaświadczą o czystych pieniądzach.
US nie pobierze wtedy 75% podatku od nieudokumentowanych dochodów.
Ale jest kwestia pożyczki i podatku 2% od czynności cywilno-prawnych
(PCC) dla kwot >1000zł.
Odsyłam na pl.soc.prawo.podatki był m.in. wątek oszczednosci vs. US

do góry

>
> Wyciągi z banku lub biura maklerskiego zaświadczą o czystych pieniądzach.
> US nie pobierze wtedy 75% podatku od nieudokumentowanych dochodów.
> Ale jest kwestia pożyczki i podatku 2% od czynności cywilno-prawnych
> (PCC) dla kwot >1000zł.
> Odsyłam na pl.soc.prawo.podatki był m.in. wątek oszczednosci vs. US
>
Ale to nie była pożyczka - te pieniądze nie są moje, ja tylko nimi
dysponuje...
Zresztą faktycznie to NTG.
Dzięki za odpowiedź
Pozdrawiam
owp

do góry