znajomy twierdzi ze przelew powyzej 25000 zł jest
specjalnie odnotowywany w banku i informacja taka dociera do urzedu
skarbowego

jakoś nie chce mi się w to wierzyć ale może ktoś pracuje z was w banku

fokus

do góry

fokus wrote:

> znajomy twierdzi ze przelew powyzej 25000 zł jest
> specjalnie odnotowywany w banku i informacja taka dociera do urzedu
> skarbowego
>
> jakoś nie chce mi się w to wierzyć ale może ktoś pracuje z was w banku

Nie 25000 zł a 15000 euro. I nie urząd Skarbowy, a Główny Inspektor
Informacji Finansowej

do góry

Użytkownik "jureq"
>> znajomy twierdzi ze przelew powyzej 25000 zł jest
>> specjalnie odnotowywany w banku i informacja taka dociera do urzedu
>> skarbowego
>>
>> jakoś nie chce mi się w to wierzyć ale może ktoś pracuje z was w
>> banku
>
> Nie 25000 zł a 15000 euro. I nie urząd Skarbowy, a Główny Inspektor
> Informacji Finansowej

i nie przelew a operacja gotowkowa :-)
*** blad ***

do góry

> i nie przelew a operacja gotowkowa :-)

Zakres transakcji jest dość szeroki

Art 2 pkt 2 ustawy:
transakcji - rozumie się przez to wpłaty i wypłaty w formie gotówkowej lub
bezgotówkowej,
w tym także przelewy pomiędzy różnymi rachunkami należącymi do tego samego
posiadacza rachunku, z wyłączeniem przelewów na rachunki lokat terminowych,
a także
przelewy przychodzące z zagranicy, wymianę walut, przeniesienie własności
lub posiadania
wartości majątkowych, w tym oddanie w komis lub pod zastaw takich wartości
oraz
przeniesienie wartości majątkowych pomiędzy rachunkami należącymi do tego
samego
klienta, zamianę wierzytelności na akcje lub udziały - zarówno gdy czynności
te są
dokonywane we własnym jak i cudzym imieniu, na własny jak i cudzy rachunek;


Darek

do góry

Użytkownik "Darek"
> w tym także przelewy pomiędzy różnymi rachunkami należącymi do tego
> samego
> posiadacza rachunku, z wyłączeniem przelewów na rachunki lokat
> terminowych,

przyznaję, że nie wiedziałem o przelewach.
może kiedyś było inaczej ?
*** blad ***

do góry

> przyznaję, że nie wiedziałem o przelewach.
> może kiedyś było inaczej ?

Raczej nie. W tym wszystkim nie chodzi o to że pierze sie "papierowe czy
metalowe" pieniażki. Metod pewnie jest mnóstwo (nie znam ich) a zakres
transakcji objętych monitoringiem będzie się powiększał.

BTW
Nawet notariusze są zobligowani do rejestracji transakcji powyżej 15tys. eur
(ale pewnie tego nie robią)

Darek

do góry

Darek napisał(a):
> Nawet notariusze są zobligowani do rejestracji transakcji powyżej 15tys. eur
> (ale pewnie tego nie robią)

Robią, robią...

--
Dawid

do góry