eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plFinanseGrupypl.biznes.bankiRegulacje prania pieniędzy w USA i Polsce
Ilość wypowiedzi w tym wątku: 5

  • 1. Data: 2006-02-09 15:36:04
    Temat: Regulacje prania pieniędzy w USA i Polsce
    Od: buraxta <b...@g...com>

    Czy ktoś się tutaj orientuje czy w USA rejestrowanie transakcji odbywa
    się tak jak w Polsce (banki wysyłają informacje do GIIF), czy może jest
    to jakoś inaczej zorganizowane? Gdzie mogę znaleźć informacje na ten temat?

    --
    // \\
    // // // http://www.buraxta.int.pl \\ \\ \\
    \\ \\ \\ GG:421503 | JID:b...@c...pl // // //
    \\ //


  • 2. Data: 2006-02-09 16:39:41
    Temat: Re: Regulacje prania pieniędzy w USA i Polsce
    Od: AP <c...@e...dyndns.org>

    In article <dsfnh4$7kg$1@news.onet.pl>, b...@g...com says...
    > Czy ktoś się tutaj orientuje czy w USA rejestrowanie transakcji odbywa
    > się tak jak w Polsce (banki wysyłają informacje do GIIF), czy może jest
    > to jakoś inaczej zorganizowane? Gdzie mogę znaleźć informacje na ten temat?


    Kazdy kraj robi to wedlug swoich regulacji. Jedna tranzakacja moze byc
    zarejstrowana w obu krajach.


    AP


  • 3. Data: 2006-02-09 20:38:55
    Temat: Re: Regulacje prania pieniędzy w USA i Polsce
    Od: "Axim" <v...@g...pl>


    "buraxta" <b...@g...com> wrote in message
    news:dsfnh4$7kg$1@news.onet.pl...
    > Czy ktoś się tutaj orientuje czy w USA rejestrowanie transakcji odbywa się
    > tak jak w Polsce (banki wysyłają informacje do GIIF), czy może jest to
    > jakoś inaczej zorganizowane? Gdzie mogę znaleźć informacje na ten temat?

    W USA kazda transakcja od 10 tys dolarow moze chociaz nie musi byc
    sprawdzona. I nie chodzi tu tylko o przelewy....Ale idz do banku i wplac 10K
    cashu....Zleci sie zaraz pol banku, z managerem na czele i beda liczyc ta
    kase i patrzec na Ciebie nie jako na dobrego klienta ale jak na jakiegos
    podejrzanego typa.....



  • 4. Data: 2006-02-09 21:07:50
    Temat: Re: Regulacje prania pieniędzy w USA i Polsce
    Od: buraxta <b...@g...com>

    Axim wrote:
    > W USA kazda transakcja od 10 tys dolarow moze chociaz nie musi byc
    > sprawdzona. I nie chodzi tu tylko o przelewy....Ale idz do banku i wplac 10K
    > cashu....Zleci sie zaraz pol banku, z managerem na czele i beda liczyc ta
    > kase i patrzec na Ciebie nie jako na dobrego klienta ale jak na jakiegos
    > podejrzanego typa.....

    To ja wiem, chodzi mi czy posiadają jakiś wyspecjalizowany organ, jak
    nasz GIIF, który zajmuje się kontrolowaniem transakcji, czy zajmują się
    tym od początku do końca banki komercyjne.

    --
    // \\
    // // // http://www.buraxta.int.pl \\ \\ \\
    \\ \\ \\ GG:421503 | JID:b...@c...pl // // //
    \\ //


  • 5. Data: 2006-02-09 21:08:19
    Temat: Re: Regulacje prania pieniędzy w USA i Polsce
    Od: buraxta <b...@g...com>

    AP wrote:
    > Kazdy kraj robi to wedlug swoich regulacji. Jedna tranzakacja moze byc
    > zarejstrowana w obu krajach.

    To też wiem - patrz niżej :)

    --
    // \\
    // // // http://www.buraxta.int.pl \\ \\ \\
    \\ \\ \\ GG:421503 | JID:b...@c...pl // // //
    \\ //

strony : [ 1 ]


Szukaj w grupach

Szukaj w grupach

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1