fikcyjne firmy - informacje w zawartości serwisu eGospodarka.pl

eGospodarka.pl › Finanse › Zasoby serwisu › fikcyjne firmy

Oszustwa firmy Flexworld

... kredytów oraz gromadzenie środków bez zezwolenia i obciążanie ich ryzykiem) i w maju zablokowali konta firmy. W styczniu 2009 roku prezes Flexworldu - Gordon Bartosik-Schmidt został skazany w ... zyski, deklarowano klientom fikcyjne stopy zwrotu, w wyniku czego zobowiązania spółki rosły dużo szybciej niż jej aktywa. W miarę jak fikcyjne zyski były ...

Tematy: Flexworld, oszustwa finansowe, oszustwa, piramida finansowa, afery finansowe, przestępstwa finansowe
Fikcyjne ubezpieczenie od utraty pracy

... takiego źródła dochodów, to przed prowadzącym działalność stawiane są dodatkowe warunki. Wymagany może być na przykład dwukrotnie dłuższy staż prowadzenia firmy niż w przypadku pracy na etacie. Poza tym, zdarzeniem uprawniającym do wypłaty świadczenia jest ogłoszenie przez przedsiębiorcę upadłości i zarejestrowanie się jako ...

Tematy: kredyty mieszkaniowe, kredyty hipoteczne, rynek kredytów hipotecznych, rynek kredytów mieszkaniowych, warunki udzielania kredytów, ubezpieczenie od utraty pracy
Utrata dowodu osobistego: jak przeciwdziałać konsekwencjom?

... kogoś o nieuczciwych zamiarach - dane z dowodu mogą posłużyć m.in. założeniu fikcyjnej firmy, czy wyłudzeniu kredytu. Z tego też względu musimy szybko podjąć zdecydowane ... nieograniczona. W ostatnim czasie modne stało się wykorzystywanie skradzionej tożsamości do rejestracji firmy w centralnej ewidencji działalności gospodarczej. W ten sposób ...

Tematy: kradzież dowodu, utrata dowodu osobistego, zastrzeganie dokumentów, kradzież tożsamości, zgubiony dowód osobisty, dowód osobisty
Rośnie sprzedaż polis OC, także tych fikcyjnych oraz długi wobec ubezpieczycieli

... przedsiębiorcy. Dużym problemem branży ubezpieczeniowej jest także rosnąca liczba wyłudzeń odszkodowań i fikcyjne polisy OC. Z tego tekstu dowiesz się m.in.: Jakie są najpopularniejsze ... właściciela pojazdu. Straty finansowe wynikające z oszustw to problem dla każdej firmy. Jednak równie dużym kłopotem jest też nieuzasadniona windykacja, która ...

Tematy: długi, dłużnicy, rejestr dłużników, ubezpieczyciele, branża ubezpieczeniowa, firmy ubezpieczeniowe, ubezpieczenia, polisy OC, kradzież danych osobowych, kradzież tożsamości, oszustwa
Zgubiony portfel lub dokumenty? Sprawdź, co ci grozi

... . Po drugie, jeśli zguba trafi w ręce przestępców, możemy odczuć jeszcze bardziej dotkliwe konsekwencje - dane z dowodu mogą posłużyć m.in. założeniu fikcyjnej firmy, czy wyłudzeniu kredytu, a karta z powodzeniem posłużyć płatnościom zbliżeniowym. Co robić, gdy utracimy portfel? Oto podpowiedzi Związku Firm Pośrednictwa Finansowego. Czym ...

Tematy: kradzież dowodu, utrata dowodu osobistego, zastrzeganie dokumentów, kradzież tożsamości, zgubiony dowód osobisty
Pranie brudnych pieniędzy to problem globalny

... metody umożliwiające obejście kontroli bankowych, m.in.: structuring, czyli dzielenie wpłat (fikcyjne osoby dokonują niewielkich wpłat poniżej progu rejestracji), smurfing, czyli ... transferem środków, czy handel kryptowalutami. Skalę zjawiska obrazuje raport firmy Chainalysis z 2021 r. zajmującej się analizą blockchain, którego autorzy stwierdzają ...

Tematy: pranie brudnych pieniędzy, pranie pieniędzy, przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy, przestępstwa gospodarcze, przestępstwa finansowe, oszustwa finansowe, nadużycia finansowe
Program "Rodzina na swoim" a rynek mieszkaniowy

... jest pozostawanie w związku małżeńskim. A skoro tak, to można zawrzeć fikcyjne małżeństwo. Legalne w świetle prawa, ale zawarte z przygodną osobą, byleby zmienić ... ) czy problemów ze sprzedażą w trakcie otrzymywania dopłat. Cytując doradców z firmy Open Finance, warto zaopatrzyć się w intercyzę majątkową zdejmującą ewentualną odpowiedzialność ...

Tematy: Rodzina na swoim, program rodzina na swoim, kredyty z dopłatą, dotowane kredyty, jak kupić mieszkanie
Sankcje wobec Rosji a światowy system finansowy

... na wsparcie rubla, a nawet na import środków prowadzenia wojny, jeśli kraje lub firmy, które nie przyłączyły się do sankcji, będą gotowe je dostarczać. Według ... publiczny, drukując ciągle nowe banknoty, niemające oparcia w bogactwie narodowym, podejmując fikcyjne zobowiązania finansowe, których realizacji podupadające władze mogą w każdej chwili ...

Tematy: sankcje, sankcje gospodarcze, rosja sankcje, system finansowy, rynki finansowe, transakcje finansowe, SWIFT, dolar, dedolaryzacja, rezerwy walutowe, waluty, waluta wirtualna
Prasa: Deficyt budżetowy sięgnie 70% w marcu

... Wyborczej Mirosław Gronicki - były minister finansów - zwraca uwagę na częściowo fikcyjne założenia tego harmonogramu (np. na 36-proc. wzrost wpływów podatkowych w grudniu ... inwestorowi będą zmuszeni do pozbycia się części aktywów w celu restrukturyzacji firmy. Australijski bank centralny w opublikowanym dzisiaj raporcie sugeruje, że determinacja ...

Tematy: komentarz giełdowy, WIG20, prognozy giełdowe, komentarz walutowy, giełdy światowe, surowce, obroty akcjami
Wyłudzenia kredytów I poł. 2013 r.

... i operacyjne. Jak zauważa Mariusz Witalis, Partner w Dziale Zarządzania Ryzykiem Nadużyć firmy doradczej EY – może to wynikać z faktu, że kredyty mieszkaniowe ze względu ... wysokością dochodów w celu podwyższenia zdolności kredytowej. Dużym problemem są też fikcyjne zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach wystawiane, np. przez znajomego bądź członka ...

Tematy: kredyty, kredyty gotówkowe, wyłudzenia, oszuści, oszustwa, oszustwa finansowe