Bank będzie oceniał charakter transakcji biznesowych i może wypowie umowę.

eGospodarka.pl › Finanse › Grupy › pl.biznes.banki › Bank będzie oceniał charakter transakcji biznesowych i może wypowie umowę.

« poprzedni wątek

następny wątek »

Ilość wypowiedzi w tym wątku: 5

1. Data: 2020-08-10 14:02:25
Temat: Bank będzie oceniał charakter transakcji biznesowych i może wypowie umowę.
Od: Marek <f...@f...com>

Taka nowa ciekawostka w mBanku:
"Jeśli:
-wykorzystujesz rachunek do prowadzenia działalności innej niż ta,
która jest wpisana w rejestrze bądź ewidencji (np. w CEIDG czy w KRS),

- nie będziemy mogli określić charakteru i celu transakcji
płatniczych (np. przelewów), które zlecasz,

- nie dostarczysz informacji lub dokumentów, których potrzebujemy,
aby zachować środki bezpieczeństwa finansowego (np. podczas
weryfikacji Twojej tożsamości lub beneficjenta rzeczywistego),

będziemy mogli wypowiedzieć Ci umowę rachunku."

Jak bank określi charakter przelewu, jeśli na nim jest "fa 1/200/20"?
Będziemy prowadzić dyskusje z bankiem za jaki konkretnie rodzaj
usługi ta faktura i czy zawiera się w CEIDG/KRS?
Dobre.

--
Marek

[ pokaż wiadomość z nagłówkami ]

do góry
2. Data: 2020-08-10 14:36:05
Temat: Re: Bank będzie oceniał charakter transakcji biznesowych i może wypowie umowę.
Od: z <...@...pl>

Ciekawe. A czyj to wymysł? Banku?

[ pokaż wiadomość z nagłówkami ]

do góry
3. Data: 2020-08-10 15:27:16
Temat: Re: Bank będzie oceniał charakter transakcji biznesowych i może wypowie umowę.
Od: Marek <f...@f...com>

On Mon, 10 Aug 2020 14:36:05 +0200, z <...@...pl> wrote:
> Ciekawe. A czyj to wymysł? Banku?

Nie wiem, rozmyślają taką wiadomość do klientów, twierdzą ze obliguje
ich do tego ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.

--
Marek

[ pokaż wiadomość z nagłówkami ]

do góry
4. Data: 2020-08-10 20:59:13
Temat: Re: Bank będzie oceniał charakter transakcji biznesowych i może wypowie umowę.
Od: z <...@...pl>

Robi się ciekawie ;-)

[ pokaż wiadomość z nagłówkami ]

do góry
5. Data: 2020-08-19 21:01:40
Temat: Re: Bank będzie oceniał charakter transakcji biznesowych i może wypowie umowę.
Od: t-1 <t...@t...pl>

W dniu 2020-08-10 o 15:27, Marek pisze:
> On Mon, 10 Aug 2020 14:36:05 +0200, z <...@...pl> wrote:
>> Ciekawe. A czyj to wymysł? Banku?
>
> Nie wiem, rozmyślają taką wiadomość do klientów, twierdzą ze obliguje
> ich do tego ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.
>

To ich klienci mają na kontach nie wyprane?

[ pokaż wiadomość z nagłówkami ]

do góry