Hello All!

25 Apr 03 10:29, MarekB pisal do All:

M> Chciałbym zapytac: 1.Czy bank sam z siebie informuje urzad skarbowy o
M> wplywie duzej kwoty na rachunek?

Banki nie informuja US tylko GIIF

M> 2. Jezeli tak to od jakiej kwoty?

Było od równowartośvci 10000 Euro, - podobno jest od niedawna podniesiony pułap
do 15000 Euro.
Dotyczy to głównie _wpłat gotówkowych_, choć banki maja także obowiazek
powiadamiania GIIF o "podejrzanych" przepływach.

M> 3. Jezeli informuje to czy gdy kwota pojawia sie na rachunku na
M> maxymalnie 48 godzin po czym nastepuje przelew

Informuje o kazdej _wpłacie gotówki_ powyżej "limitu", a także o "podejrzanych"
wpłatach, - n.p. wielokrotnych, mogących nasuwać podejrzenie że wpłacający tym
sposobem chce "zmieścić się" poniżej kwot wpłat automatycznie rejeestrowanych.

M> 4. Jak wybrnac z takiej sytuacji gdy np mam zamiar wplacic 80tys zł na
M> konto, i nie chce by to odnotowal

Jeśli to gotówka, to masz kłopot (ktory pewnie dałoby sie obejść ale do
czasu...) - Wieksze kwoty mają to do siebie, że je naogół przeznaczamy na coś
konkretnego z czego i tak wczesniej czy później bedziesz sie spowiadał przed
US.

Pozdrawiam!
Mariusz -=maVox=-

--

do góry