"Johan Petrus" <s...@m...com.pl> wrote in message
news:e8jjfr.1rs.1@and.krakow...
>
> Po za tym tak na marginesie dodam, że cały ten zapis w ustawie, że przy
> wpłatach powyżej 1000 zł osoba przyjmująca wpłatę ma prawo żądać
informacji
> skąd pochądzą wpłacane pieniędzy jak i również ma prawo wylegitymować
osobę,
> która pieniądze wpłaca, jest przynajmniej dla mnie idiotyczny. Każdy
bowiem
> kto ma grube pieniądze z nielegalnego źródła nie będzie się przecież bawił
w
> legalne ich wpłacanie w bankowym okienku tylko je dobrze wypierze i
> zafunduje im wycieczkę po kilku kontach bankowych, po której są one czyste
> jak łza.
>

Zeby to zrobic trzeba je najpierw wplacic... np. z okienku... dlatego wplaty
w bankach sa monitorowane...
Polecam http://www.nbportal.pl/library/pub_auto_B_0100/KAT_B
4859.PDF

<cite>
Smerfowanie (smurfing)
Do trzeciej formy bezpośredniego depozytu zalicza się metodę smerfowania
(smurfingu), zwaną również metodą strukturyzacji (structuringu). W
większości państw istnieje obowiązek identyfikacji transakcji w instytucjach
finansowych powyżej określonej sumy i związany z nim obowiązek identyfikacji
klientów dokonujących transakcji w tych instytucjach. Możliwość
bezpośredniego wniesienia środków do instytucji finansowych, bez zostania
zidentyfikowanym, może nastąpić przez "rozbicie" ("rozdrobnienie") dużych
sum pieniężnych na mniejsze. Metoda smurfingu jest stosunkowo łatwa. Duże
sumy pochodzenia przestępczego wymienia się - przy pomocy wielu osób w
małych sumach częściowych - w różnych bankach zasadniczo na czeki bankowe
(cashier's check) lub wpłaca się je bezpośrednio na konta bankowe.
</cite>

MK