Re: Limit wplat - info do nadzoru bankowego - Grupy dyskusyjne w eGospodarka.pl

Path: news-archive.icm.edu.pl!news2.icm.edu.pl!news.onet.pl!not-for-mail
From: "<buraxta>" <b...@o...pl>
Newsgroups: pl.biznes.banki
Subject: Re: Limit wplat - info do nadzoru bankowego
Date: Wed, 05 May 2004 13:29:51 +0200
Organization: news.onet.pl
Lines: 15
Sender: b...@o...pl@213.199.234.30
Message-ID: <c7aj9a$nma$1@news.onet.pl>
References: <c7afvq$2pdu$1@news2.ipartners.pl> <c7agq1$g2a$1@nemesis.news.tpi.pl>
NNTP-Posting-Host: 213.199.234.30
Mime-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2; format=flowed
Content-Transfer-Encoding: 8bit
X-Trace: news.onet.pl 1083756650 24266 213.199.234.30 (5 May 2004 11:30:50 GMT)
X-Complaints-To: a...@o...pl
NNTP-Posting-Date: 5 May 2004 11:30:50 GMT
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.4) Gecko/20030624
Netscape/7.1 (ax)
X-Accept-Language: pl, en-us, en
In-Reply-To: <c7agq1$g2a$1@nemesis.news.tpi.pl>
Xref: news-archive.icm.edu.pl pl.biznes.banki:297110
[ ukryj nagłówki ]
Jacek P. wrote:

> Instytucja to GIIF - Generalny Inspektor Informacji Finansowej (albo coś
> koło tego) a limit to chyba 10 tys. EUR.

Dokładnie. Poniżej 10000 euro bank też może zgłosić jeśli ma
podejrzenia, że pieniądze te pochodzą z nielegalnego źródła lub są próbą
"wyprowadzenia nieopodatkowanego zysku".

--
// \\
// // // http://www.buraxta.prv.pl \\ \\ \\
\\ \\ \\ GG#: 421503 // // //
\\ //