-
Data: 2008-08-09 16:46:57
Temat: Re: Przelewy - Generalny Inspektor Informacji Finansowej
Od: " mb" <m...@g...SKASUJ-TO.pl> szukaj wiadomości tego autora
[ pokaż wszystkie nagłówki ]MK <m...@i...pl> napisał(a):
>
> > Jeśli byłyby to małe przelewy, np. co 2 dni, to czy wzbudziłoby to
> > podejrzenia? Może ktoś pracuje w banku i wie, czy istnieją jakieś
> > wewnętrzne
> > regulacje każące zwracać uwagę na przelewy na kwoty mniejsze od 15000 euro
> > dokonywane często, czy do jednego odbiorcy?
>
> Tak
Bardzo lakoniczna odpowiedź. Jakie to są regulacje? Jaka kwota to "próg
bezpieczeństwa"?
>
> > Innymi słowy: jak to zrobić, żeby
> > przelać powyżej 100 tys. USD bez wzbudzania podejrzeń?
> >
>
> Nie wysylac takich pytan na grupy dyskusyjne.
> Jak sie juz wysyla to nie wysylac z przy uzyciu blueconnecta.
> Nie podpisywac sie wlasnym nazwiskiem.
>
> Wtedy moze sie uda, choc szanse sa marne ;).
>
> MK
Brawo, odkryłeś, że używam bluconnect. To powiedz jeszcze, gdzie się znajduję
w tej chwili.
Nazwisko też odczytałeś. No tak, przy zakładaniu konta pocztowego przecież
wymagają przedstawienia dowodu osobistego :)
--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/
Następne wpisy z tego wątku
Najnowsze wątki z tej grupy
- że co?
- I po co było się tak ZAPIERAĆ? Mówiłem żeby proponować wcześniej UGODY FRANKOWE?
- Jak to kupić?
- Re: Obronią nas doskonale czołgi...
- Re: Obronią nas doskonale czołgi...
- Zabawny epizod z Santander Consumerem
- Zapamiętana karta w aplikacji
- Velo -- zgłoszenie incydentu
- Velo -- kradzież czy bałagan?...
- Velo bank nie odpuszcza?...
- Velo jak zwykle bredzi...
- Od setki do setki...
- Velo ostrzega przed sobą?
- Nest -- polecenie
- [2008 r] Jakie byly oplaty za wpis banku na hipoteke?
Najnowsze wątki
- 2024-09-22 że co?
- 2024-09-22 I po co było się tak ZAPIERAĆ? Mówiłem żeby proponować wcześniej UGODY FRANKOWE?
- 2024-09-20 Jak to kupić?
- 2024-09-17 Re: Obronią nas doskonale czołgi...
- 2024-09-17 Re: Obronią nas doskonale czołgi...
- 2024-09-12 Zabawny epizod z Santander Consumerem
- 2024-09-12 Zapamiętana karta w aplikacji
- 2024-09-11 Velo -- zgłoszenie incydentu
- 2024-09-10 Velo -- kradzież czy bałagan?...
- 2024-09-10 Velo bank nie odpuszcza?...
- 2024-09-05 Velo jak zwykle bredzi...
- 2024-09-01 Od setki do setki...
- 2024-08-30 Velo ostrzega przed sobą?
- 2024-08-29 Nest -- polecenie
- 2024-08-28 [2008 r] Jakie byly oplaty za wpis banku na hipoteke?