Moze ktos z szanownych dyskursantow orientujetsa, od kiedy banki w PL maja
obowiazek rejestrowania i zglaszania organom skarbowym transakcji
ponadprogowych, i.e. przekraczajacych rownowartosc 15.000 EUR ???
Bede wdzieczny za oswiecenie mojej skromnej osoby w tej kwestii.

do góry

Dnia Fri, 19 Jan 2007 21:04:51 +0100,
osoba podpisana: De-pressed <de-pressedNAgazetka.pl>
napisała:
> Moze ktos z szanownych dyskursantow orientujetsa, od kiedy banki w PL maja
> obowiazek rejestrowania i zglaszania organom skarbowym transakcji

Organom skarbowym ? Chyba nigdy nie miały.

> ponadprogowych, i.e. przekraczajacych rownowartosc 15.000 EUR ???
> Bede wdzieczny za oswiecenie mojej skromnej osoby w tej kwestii.

Tobie pewnie o GIIF chodzi. Szukaj w sieci informacji o
"przeciwdziałaniu praniu pieniędzy"

KJ


--
Nie oddawaj Polski oszołomom.
http://www.skubi.net/nieoddaj.html
You never know how many friends you have until you rent a house on the beach.

do góry

Użytkownik "De-pressed" <de-pressedNAgazetka.pl> napisał w wiadomości
news:34cd0$45b12464$540ada48$23867@news.chello.pl...
> Moze ktos z szanownych dyskursantow orientujetsa, od kiedy banki w PL maja
> obowiazek rejestrowania i zglaszania organom skarbowym transakcji
> ponadprogowych, i.e. przekraczajacych rownowartosc 15.000 EUR ???
> Bede wdzieczny za oswiecenie mojej skromnej osoby w tej kwestii.

nie tyle organom skarbowym ile Glownemu Inspektorowi Informacji Finansowej.
od paru lat - na podstawie odpowiedniej Ustawy.


--
pozdrawiam
Cyprian Prochot

do góry

> Tobie pewnie o GIIF chodzi. Szukaj w sieci informacji o
> "przeciwdziałaniu praniu pieniędzy"
a jak wyglada sprawa przelania pieniedzy dla osob ktore wracaja/pracuja za
granica

do góry

Dnia Sat, 20 Jan 2007 06:40:11 +0100,
osoba podpisana: radbilcz <r...@x...pl.xxx>
napisała:
>> Tobie pewnie o GIIF chodzi. Szukaj w sieci informacji o
>> "przeciwdzia?aniu praniu pieniedzy"
> a jak wyglada sprawa przelania pieniedzy dla osob ktore wracaja/pracuja za
> granica

Ale o co Tobie chodzi ? O koszty ? O rejesteracje w GIIF ? Czy jeszcze o
coś innego ?Bo tak to przez tydziń będziemy sobie odpowiadać.

Może najpierw przeczytaj: http://rtfm.killfile.pl/ zastosuj się do rad
tam zawartych i wróć tutaj.

KJ


--
Nie oddawaj Polski oszołomom.
http://www.skubi.net/nieoddaj.html
Suma inteligencji na planecie jest stala, liczba ludzi powieksza sie.

do góry

> Ale o co Tobie chodzi ? O koszty ? O rejesteracje w GIIF ? Czy jeszcze o
> coś innego ?Bo tak to przez tydziń będziemy sobie odpowiadać.
O rejestracje w GIIF

do góry

Dnia 2007-01-20 09:26, radbilcz stwierdził, że:
>> Ale o co Tobie chodzi ? O koszty ? O rejesteracje w GIIF ? Czy jeszcze o
>> coś innego ?Bo tak to przez tydziń będziemy sobie odpowiadać.
> O rejestracje w GIIF

Jak o rejestrację, to są rejestrowane, podobnie jak przelewy za sprzedaż
domu/samochodu/tapczanu/akwarium/chomika i wszystkie inne o których mówi
ustawa (a w zasadzie których ona nie wyłącza z obowiązku rejestracji).
Uprzedzając kolejne pytanie, jak wyślesz dwa przelewy po 7500EUR to też
będą zarejestrowane (w każdym razie powinny być).

--
Marcin Nowakowski
MCR@IRC, ICQ UIN: 53375070, GG: 1824096, GSM: +48 504 583105,
mcr[at]wroclaw[dot]net[dot]pl
GCM/O d- s-:- a-- C++ L P- L+ E---- W+ N++ K- PS+ X++ R- tv b D+ h z+

do góry

> Uprzedzając kolejne pytanie, jak wyślesz dwa przelewy po 7500EUR to też
> będą zarejestrowane (w każdym razie powinny być).

A nawet może to być uznane jako transakcja podejrzana.

Darek

do góry

Dzieki za informacje. Liczylem, ze ktos wie, w ktorym roku ten system zaczal
w pelni funkcjonowac.
Rozumiem, ze jesli zrobie dwa przelewy po 7500 eur TEGO SAMEGO DNIA, to moze
to byc podejrzane.
A co jesli zrobie dwa przelewy po 7500 eur, ale nie tego samego dnia?

Użytkownik "Cyprian Prochot" <c...@e...pl> napisał w
wiadomości news:eorbt8$hck$1@news.onet.pl...
>
> Użytkownik "De-pressed" <de-pressedNAgazetka.pl> napisał w wiadomości
> news:34cd0$45b12464$540ada48$23867@news.chello.pl...
>> Moze ktos z szanownych dyskursantow orientujetsa, od kiedy banki w PL
>> maja
>> obowiazek rejestrowania i zglaszania organom skarbowym transakcji
>> ponadprogowych, i.e. przekraczajacych rownowartosc 15.000 EUR ???
>> Bede wdzieczny za oswiecenie mojej skromnej osoby w tej kwestii.
>
> nie tyle organom skarbowym ile Glownemu Inspektorowi Informacji
> Finansowej.
> od paru lat - na podstawie odpowiedniej Ustawy.
>
>
> --
> pozdrawiam
> Cyprian Prochot
>
>

do góry

Dnia Sat, 20 Jan 2007 18:15:24 +0100,
osoba podpisana: De-pressed <de-pressedNAgazetka.pl>
napisała:
> Dzieki za informacje. Liczylem, ze ktos wie, w ktorym roku ten system zaczal
> w pelni funkcjonowac.

Ci ktorzy *wiedzą*, nie mogą powiedzieć.
> Rozumiem, ze jesli zrobie dwa przelewy po 7500 eur TEGO SAMEGO DNIA, to moze
> to byc podejrzane.
> A co jesli zrobie dwa przelewy po 7500 eur, ale nie tego samego dnia?
>
Weź ty jednak przeczytaj odnośną ustawę. Tam jest mowa o "podejrzanych"
operacjach. Jak kloszard wpłaci 10000 PLN to też jest podejrzane mimo,
że do limitu mu daleko.

KJ


--
Nie oddawaj Polski oszołomom.
http://www.skubi.net/nieoddaj.html
Remember: Silly is a state of Mind, Stupid is a way of Life.
-- Dave Butler

do góry