-
Data: 2004-03-06 19:28:28
Temat: Pranie brudnych pieniędzy a rekomendacje GINB
Od: "<buraxta>" <b...@...w.pl> szukaj wiadomości tego autora
[ pokaż wszystkie nagłówki ]Czy w rekomendacjach GINBu znajdę coś na temat prania brudnych pieniędzy
w banku? Przejrzałem wszystkie i wydaje mi się, że dosłownie nic tam nie
jest zawarte w tej kwestii, choć IMO najbliższa tematowi jest
rekomendacja H dot. kontroli wew. w banku. Jeśli ktoś byłby w stanie
wskazać mi konkretną rekomendację GINBu dot. prania pieniędzy byłbym
wdzięczny. Jeśli ktoś miałby dostęp do jakiś materiałów na temat prania
pieniędzy w banku i mógłby mi je udostępnić, lub wie gdzie mogę takowe
znaleźć to też prosiłbym o odpowiedź ;)
--
// \\
// // // http://www.buraxta.prv.pl \\ \\ \\
\\ \\ \\ GG#: 421503 // // //
\\ //
Następne wpisy z tego wątku
- 06.03.04 20:36 Piotr Grzegorz Skowroński
- 07.03.04 12:29
- 08.03.04 09:45 blad
- 08.03.04 20:20 zenek
- 08.03.04 21:44
Najnowsze wątki z tej grupy
- PUE ZUS -- administracyjna nuda...
- Prawdziwy/fałszywy bank
- Velo dał mi bezpłatny debet...
- Karta MasterCard z ALIOR za granicą.
- Z cyklu oszuści w akcji. ja się nie złapię ale może komuś pomoże
- Re: Z cyklu oszuści w akcji. ja się nie złapię ale może komuś pomoże
- Re: Z cyklu oszuści w akcji. ja się nie złapię ale może komuś pomoże
- zloto
- Velo częściowo ugiął się...
- że co?
- I po co było się tak ZAPIERAĆ? Mówiłem żeby proponować wcześniej UGODY FRANKOWE?
- Jak to kupić?
- Re: Obronią nas doskonale czołgi...
- Re: Obronią nas doskonale czołgi...
- Zabawny epizod z Santander Consumerem
Najnowsze wątki
- 2024-10-19 PUE ZUS -- administracyjna nuda...
- 2024-10-15 Prawdziwy/fałszywy bank
- 2024-10-13 Velo dał mi bezpłatny debet...
- 2024-10-07 Karta MasterCard z ALIOR za granicą.
- 2024-10-05 Z cyklu oszuści w akcji. ja się nie złapię ale może komuś pomoże
- 2024-10-05 Re: Z cyklu oszuści w akcji. ja się nie złapię ale może komuś pomoże
- 2024-10-05 Re: Z cyklu oszuści w akcji. ja się nie złapię ale może komuś pomoże
- 2024-10-03 zloto
- 2024-09-23 Velo częściowo ugiął się...
- 2024-09-22 że co?
- 2024-09-22 I po co było się tak ZAPIERAĆ? Mówiłem żeby proponować wcześniej UGODY FRANKOWE?
- 2024-09-20 Jak to kupić?
- 2024-09-17 Re: Obronią nas doskonale czołgi...
- 2024-09-17 Re: Obronią nas doskonale czołgi...
- 2024-09-12 Zabawny epizod z Santander Consumerem