http://www.rzeczpospolita.pl/gazeta/wydanie_040803/e
konomia/ekonomia_a_15.html



Inspektor wstrzymuje i blokuje



Do połowy lipca do Głównego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF) wpłynęło
1,4 mln informacji o transakcjach podejrzanych albo przekraczających wartość
15 tys. euro. Wzrosła liczba spraw skierowanych przez GIIF do prokuratury.



Od 1 lipca instytucje finansowe, ale także m.in. notariusze, domy aukcyjne i
lombardy mają obowiązek przekazywania do GIIF informacji o wszystkich
transakcjach przekraczających 15 tys. euro (także wtedy, gdy są one
dokonywane w kilku operacjach). Obowiązek ich rejestrowania został
wprowadzony od początku tego roku. - Do 14 lipca otrzymaliśmy informacje o
ponad 1,4 mln transakcji za czerwiec. 98,9 proc. z nich pochodziło od dużych
instytucji finansowych, z czego aż 93 proc. przesłały banki - mówi Paweł
Brochocki, dyrektor Departamentu Informacji Finansowej w Ministerstwie
Finansów.



MF szacuje, że obowiązek przekazywania informacji do GIIF ma ok. 50 tys.
instytucji, z czego ok. 12 tys. dokonało już zgłoszenia. - Droga
elektroniczna przesyłania tych informacji sprawdziła się. Uruchomiony przez
nas system jest jedynym tego typu w Europie. Około 2 tys. informacji
dostaliśmy w formie papierowej i dotyczą one głównie małych instytucji.
Obecnie weryfikujemy otrzymane dane, a głębszą ich analizą zajmiemy się
później - mówi Brochocki.



W ubiegłym roku GIIF otrzymał 965 informacji o transakcjach podejrzanych. W
pierwszym półroczu tego roku było ich już 662. Instytucje finansowe mogą
zgłaszać transakcje już dokonane lub z wyprzedzeniem informować, że mają one
nastąpić. Wówczas GIIF ma możliwość wstrzymania operacji lub zablokowania
konta. W ub.r. GIIF wstrzymał 20 transakcji na kwotę ponad 37 mln zł i
zablokował 9 rachunków na sumę ponad 22 mln zł.



W 2002 r. GIIF skierował do prokuratury 104 zawiadomienia o podejrzeniu
prania pieniędzy. W ubiegłym roku było ich już ponad 150. - W dwóch
ostatnich latach ponad 80 zawiadomień dotyczyło tzw. spraw paliwowych - mówi
dyrektor Brochocki. K.O.