Użytkownik "witek" <w...@g...pl> napisał w wiadomości
news:omioee$3f8$2@dont-email.me...
> On 8/10/2017 5:52 PM, witek wrote:
>> On 8/2/2017 8:40 PM, Krystek wrote:
>>>
>>> Pytanie, co by się stało, gdyby ktoś przeoczył ten komunikat (np. nie
>>> logując się przez dłuższy czas na konto). Czy ze strony służb padłby na
>>> niego/na nią cień podejrzenia o byciem Alem Capone albo innym wilkiem z
>>> Wall Street trzymajacym oszczędności w rajach podatkowych...
>>
>>
>>
>> Wymóg podania czy jest się rezydentem podatkowym USA wynika wprost z
>> ustawy, ktorą przyjął polski sejm.
>> Ktoś przesadził ze straszeniem a wynika to z tego, ze to bank oberwie po
>> uszach jesli tego nie ustali. Po prostu praktycznie przestanie miec
>> mozliwosc funkcjonowania na rynku amerykanskim.

Wiele banków chyba nie ma żadnych interesów na rynku amerykańskim.
Jedyna niedogodność to "otaksowanie" przelewu z USA. Ale jaki procent
klientów ma konto w USD lub przyjmuje stamtąd przelewy?

>> Co by się stało.
>> Twoje środki na lokatach zostaną zablokowane do czasu wypełnienia
>> druczka.
>> To rowniez jest w polskiej ustawie.
>>[...]
>> Najwyrazniej, ktorąś z danych kiedyś musiałeś podać co sugerowałoby, że
>> masz cos wspólnego z USA.
>>
>> Poczytaj ustawe do sie dowiesz. Albo poczytaj archiwum. Nie pamietam z
>> rok czy dwa lata temu pisalem dokladnie o co chodzi i kogo dotyczy.
>>
>
> W nastepnym poscie napisalem wiecej o CRS. Na poczatku skojarzylo mi sie z
> FATCA.
> Reszte doczytaj w ustawie samodzielnie.

Też pisałem w wątku: Podatki w USA czy jak to tam się mądrze nazywa :-)
o różnych podejściach banków. Bank może do sprawy podejść totalnie.
A tu trochę chronologii, powtórzę:
http://www.grupy.banzaj.pl/FATCA,przypomnienie,i,ost
rzezenie,9,637182,2016_11.html

Nie pamiętam spisu "przesłanek" ale przelew z USA lub w USD nawet
na konto PLN (przewalutowanie w locie) może nią być. Konto USD zapewne też.
No i przy zakładaniu "nowego" rachunku, np. przez internet...
"Przesłanki" mają dotyczyć jeśli kwoty są równowartości 50 tys. -1 mln USD.
Dla większych kwot już obligatoryjne.
Mam podejrzenia, że jeżeli bank ma debilny automat to może zacząć liczyć
"obrót"
na rachunku. A ten może być spowodowany zakładaniem i likwidacją lokat. :)

Jest to upadlająca procedura ale teoretycznie oświadczenie zostaje w banku
a twój rachunek nie powinien zostać zaraportowany. O ile bank w nie uwierzy.
Stąd w każdym banku który żąda trzeba je składać - nie ma Narodowego
Centralnego Rejestru Oświadczeń FACTA. Tzn. oficjalnie jeszcze nie ma...

Arek