Re: Cel rachunku - Grupy dyskusyjne w eGospodarka.pl

Path: news-archive.icm.edu.pl!news.icm.edu.pl!news.chmurka.net!.POSTED.tb3-253.telbes
kid.pl!not-for-mail
From: Robert Tomasik <r...@g...pl>
Newsgroups: pl.biznes.banki
Subject: Re: Cel rachunku
Date: Tue, 2 Jul 2024 21:49:24 +0200
Organization: news.chmurka.net
Message-ID: <v61lk4$rkl$7@news.chmurka.net>
References: <1...@4...net>
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8; format=flowed
Content-Transfer-Encoding: 8bit
Injection-Date: Tue, 2 Jul 2024 19:49:25 -0000 (UTC)
Injection-Info: news.chmurka.net; posting-account="RTomasik";
posting-host="tb3-253.telbeskid.pl:185.192.243.253";
logging-data="28309";
mail-complaints-to="abuse-news.(at).chmurka.net"
User-Agent: Mozilla Thunderbird
Cancel-Lock: sha1:9d/qKO14KUo568q6VK5mlF/RsX8=
sha256:oxQrHbPixmyYGByuYI4t3NIMZhbBW7R0gxZf5GICcNg=
sha1:UJBs2EK39DpWsuEND+zMeHhR/0c=
sha256:q8dU0R5vymjNkwbEK6yRGzG+THbHqw3owMXe1nWvUoY=
Content-Language: pl
In-Reply-To: <1...@4...net>
Xref: news-archive.icm.edu.pl pl.biznes.banki:671439
[ ukryj nagłówki ]
W dniu 02.07.2024 o 13:39, J.F pisze:
> No dobra, cel wpiszę "bez celu" i zobaczymy co z tego wyjdzie.

Zamknął Ci rachunek i tyle. Nie chce mi się tu wymieniać przepisów, ale
ogólnie Bank ma obowiazek zidentyfikować ten cel i sprawdzać, czy
rachunku zgodnie z tym celem używasz. Czy to są Twoje prywatne środki.
Czy to pod działalność gospodarczą.

Banki się do tego średnio przykładają, ale raz na czas, jak dany
konkretny rachunek posłuży do "prania" pieniędzy, to Prokurator, Sąd
albo nadzór NBP interesuje się tym, jak bank swój obowiązek realizował.
No bo teoretycznie może się to wiązać z odpowiedzialnością cywilną na
rzecz pokrzywdzonych i karną dla pracowników.
--
(~) Robert Tomasik