Re: Czy przelewy sa kontrolowane przez urzedy skarbowe?

Path: news-archive.icm.edu.pl!newsfeed.gazeta.pl!opal.futuro.pl!not-for-mail
From: jureq <j...@X...to.z.adresuX.op.pl>
Newsgroups: pl.biznes.banki
Subject: Re: Czy przelewy sa kontrolowane przez urzedy skarbowe?
Date: Wed, 22 Dec 2004 08:54:20 +0100
Organization: Pro Futuro
Lines: 15
Message-ID: <cqb97b$t23$1@opal.futuro.pl>
References: <cq74ir$hq6$1@nemesis.news.tpi.pl> <cq9f6a$1lsk$1@node2.news.atman.pl>
<cq9p34$rf$1@nemesis.news.tpi.pl> <cqa3r2$4qp$1@news.onet.pl>
NNTP-Posting-Host: lin.kompas.net.pl
Mime-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-2
Content-Transfer-Encoding: 8Bit
X-Trace: opal.futuro.pl 1103702060 29763 62.233.130.158 (22 Dec 2004 07:54:20 GMT)
X-Complaints-To: u...@f...pl
NNTP-Posting-Date: Wed, 22 Dec 2004 07:54:20 +0000 (UTC)
User-Agent: KNode/0.6.1
Xref: news-archive.icm.edu.pl pl.biznes.banki:330207
[ ukryj nagłówki ]
Bielawa wrote:

> Też spotkałem się z tymi 2 wartościami, która jest prawdziwa?
>
>> od 10000 lub od 15000 euro.

W wypadku US żadna nie jest prawdziwa. Banki same z siebie nigdy nie
mają prawa informować US. Instytucją którą banki muszą informować o
operacjach powyżej 15000 EUR oraz o w_s_z_y_s_t_k_i_c_h operacjach
podejrzanych niezależnie od kwoty jest Główny Inspektor Informacji
Finansowej. Kwota zmieniła się w tym roku - poprzednio było 10000 EUR.
GIIF to instytucja całkowicie odrębna od urzędów skarbowych. Oczywiście
w wypadku nabrania podejrzeń co do charakteru zgłoszonej operacji GIIF
może poinformować US.