W dniu 26.10.2022 o 03:10, Eneuel Leszek Ciszewski pisze:

>>>> Wyglada na to, ze banki i inne instytucje obowiazane maja same
>>>> monitorowac swoich klientow.
>>> Tylko instytucje?
>> Zawsze miały obowiązek. Przynajmniej od kilkunastu lat, bo nie chce mi
>> się szukać wstecz. Ten monitoring polega na weryfikacji, na ile
>> operacje na rachunku są zgodne z profilem klienta. Powiedzmy, że
>> średnio im to wychodzi :-D
> Pytałem, czy tylko instytucje?
> Czy może jednak także/również firmy, które instytucjami nie są.

Nawet indywidualnych klientów. Przy czym tu nie chodzi o badanie
przelewów, czy sprawdzanie zgodności przelewów z fakturami. Sa pewne
mechanizmy pozwalające ocenić ryzyko. Powiedzmy, niepokoić powinien
przelew adresowany do Jana KOWALSKIEGO wpływający na mój rachunek.

--
Robert Tomasik