Morph wrote:

> Z tego co sie orientuje informacje o przelewach zagranicznych wędrują
> do urzędu skarbowego gdy ich kwota przekracza 7000 Euro.
> Ktoś wie może jakie kwoty są kontrolowane przy krajowych transferach
> między bankowych ?

1. Nigdy nie wędrują do urzędu skarbowego automatycznie. Jeśli jest
prowadzone postępowanie skarbowe to US może zażyczyć sobie informacji o
operacjach niezależnie od kwoty.

2. Od 15000 Euro oraz mniej jeśli są powiązane lub pracownikowi banku
wydadzą się podejrzane wędrują do Głównego Inspektora Informacji
Finansowej. Zarówno krajowe jak i zagraniczne.

3. Przelewy zagraniczne podlegają kontroli dewizowej. Dla kwot powyżej
10000 Euro trzeba zawyczaj przedstawić dokumenty potwierdzające cel
przesłania.