W dniu wtorek, 22 listopada 2016 04:00:48 UTC+1 użytkownik Budzik napisał:
> Użytkownik Kris k...@g...com ...
>
> >> W Polsce legalnymi dokumentami trożsamosci są zarówno dowód osobisty
> >> jak i paszport.
> >
> > Jeszcze raz bo ja o niebie a Ty o chlebie:
> > -Czy bank może wypłacić kasę osobie która nie ma ważnego dokumentu
> > tożsamości?
>
> Bank ma zidentyfikować osobe - to jest najważniejsze IMO.
> Dokument tożsamosci bardzo to ułatwia ale czy to jest jedyny sposób?
>
Jednak ustawa o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy nakłada na instytucje
finansowe obowiązek stosowania weryfikacji tożsamości klienta w oparciu o dokument
tożsamości. A identyfikacja osoby składającej dyspozycję możliwa jest wyłącznie w
oparciu o ważny dokument.