Re: Regulacje prania pieniędzy w USA i Polsce - Grupy dyskusyjne w eGospodarka.pl

eGospodarka.pl › Finanse › Grupy › pl.biznes.banki › Regulacje prania pieniędzy w USA i Polsce › Re: Regulacje prania pieniędzy w USA i Polsce

Data: 2006-02-09 16:39:41
Temat: Re: Regulacje prania pieniędzy w USA i Polsce
Od: AP <c...@e...dyndns.org> szukaj wiadomości tego autora
[ pokaż wszystkie nagłówki ]
In article <dsfnh4$7kg$1@news.onet.pl>, b...@g...com says...
> Czy ktoś się tutaj orientuje czy w USA rejestrowanie transakcji odbywa
> się tak jak w Polsce (banki wysyłają informacje do GIIF), czy może jest
> to jakoś inaczej zorganizowane? Gdzie mogę znaleźć informacje na ten temat?

Kazdy kraj robi to wedlug swoich regulacji. Jedna tranzakacja moze byc
zarejstrowana w obu krajach.

AP