-
Data: 2006-02-09 20:38:55
Temat: Re: Regulacje prania pieniędzy w USA i Polsce
Od: "Axim" <v...@g...pl> szukaj wiadomości tego autora
[ pokaż wszystkie nagłówki ]
"buraxta" <b...@g...com> wrote in message
news:dsfnh4$7kg$1@news.onet.pl...
> Czy ktoś się tutaj orientuje czy w USA rejestrowanie transakcji odbywa się
> tak jak w Polsce (banki wysyłają informacje do GIIF), czy może jest to
> jakoś inaczej zorganizowane? Gdzie mogę znaleźć informacje na ten temat?
W USA kazda transakcja od 10 tys dolarow moze chociaz nie musi byc
sprawdzona. I nie chodzi tu tylko o przelewy....Ale idz do banku i wplac 10K
cashu....Zleci sie zaraz pol banku, z managerem na czele i beda liczyc ta
kase i patrzec na Ciebie nie jako na dobrego klienta ale jak na jakiegos
podejrzanego typa.....
Następne wpisy z tego wątku
Najnowsze wątki z tej grupy
- zloto
- Velo częściowo ugiął się...
- że co?
- I po co było się tak ZAPIERAĆ? Mówiłem żeby proponować wcześniej UGODY FRANKOWE?
- Jak to kupić?
- Re: Obronią nas doskonale czołgi...
- Re: Obronią nas doskonale czołgi...
- Zabawny epizod z Santander Consumerem
- Zapamiętana karta w aplikacji
- Velo -- zgłoszenie incydentu
- Velo -- kradzież czy bałagan?...
- Velo bank nie odpuszcza?...
- Velo jak zwykle bredzi...
- Od setki do setki...
- Velo ostrzega przed sobą?
Najnowsze wątki
- 2024-10-03 zloto
- 2024-09-23 Velo częściowo ugiął się...
- 2024-09-22 że co?
- 2024-09-22 I po co było się tak ZAPIERAĆ? Mówiłem żeby proponować wcześniej UGODY FRANKOWE?
- 2024-09-20 Jak to kupić?
- 2024-09-17 Re: Obronią nas doskonale czołgi...
- 2024-09-17 Re: Obronią nas doskonale czołgi...
- 2024-09-12 Zabawny epizod z Santander Consumerem
- 2024-09-12 Zapamiętana karta w aplikacji
- 2024-09-11 Velo -- zgłoszenie incydentu
- 2024-09-10 Velo -- kradzież czy bałagan?...
- 2024-09-10 Velo bank nie odpuszcza?...
- 2024-09-05 Velo jak zwykle bredzi...
- 2024-09-01 Od setki do setki...
- 2024-08-30 Velo ostrzega przed sobą?