Witam,

Jak wiadomo, wszystkie uznania pow. 15 000 EUR podlegają zgłoszeniu do GIIF
przez bank księgujący transakcję. mam pytanie : czy w związku z tym,
księgowanie jest opóźnione do momentu wyjaśnienia przez GIIF źródła
pochodzenia, czy też sprawdzanie przez GIIF odbywa się po zaksięgowaniu, a
tym samym, w momencie, gdy beneficjent ma dostęp do otrzymanych pieniędzy.

Dziękuję.

do góry

more napisał(a):

> Jak wiadomo, wszystkie uznania pow. 15 000 EUR podlegają zgłoszeniu do GIIF
> przez bank księgujący transakcję. mam pytanie : czy w związku z tym,
> księgowanie jest opóźnione do momentu wyjaśnienia przez GIIF źródła

Nie jest.

do góry

Łukasz Cielecki wrote:
> Nie jest.

Ale czasami może być - Ustawa o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu
finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub
nieujawnionych źródeł z dnia 16 listopada 2000 r.

--
// \\
// // // http://www.buraxta.int.pl \\ \\ \\
\\ \\ \\ GG:421503 | JID:b...@c...pl // // //
\\ //

do góry

Użytkownik "more" <n...@n...pl> napisał w wiadomości
news:dn2bu7$2m6$1@achot.icm.edu.pl...
> Witam,
>
> Jak wiadomo, wszystkie uznania pow. 15 000 EUR podlegają zgłoszeniu do
> GIIF
> przez bank księgujący transakcję. mam pytanie : czy w związku z tym,
> księgowanie jest opóźnione do momentu wyjaśnienia przez GIIF źródła
> pochodzenia, czy też sprawdzanie przez GIIF odbywa się po zaksięgowaniu, a
> tym samym, w momencie, gdy beneficjent ma dostęp do otrzymanych pieniędzy.
>
>

Witam,

Zrob 2 przelewy po 7.5 tys z 2 dniowym opoznieniem i po strachu.

do góry

Użytkownik "XYZ" <x...@x...wp.pl> napisał w wiadomości
news:6B3lf.12275$Lf4.9208@newsfe7-win.ntli.net...
> Witam,
>
> Zrob 2 przelewy po 7.5 tys z 2 dniowym opoznieniem i po strachu.

Nie mam się czego bać - pieniądze z jak najbardziej legalnego źródła.
Kwestia jest taka, że potrzbuję do nich dostępu niemal at hoc, a obawiam
się, czy czasami pewne procedury zmierzające do ustalenia źródła, mogą
potrwać bardzo długo...

do góry

Użytkownik "XYZ" <x...@x...wp.pl> napisał w wiadomości
news:6B3lf.12275$Lf4.9208@newsfe7-win.ntli.net...
>
> Użytkownik "more" <n...@n...pl> napisał w wiadomości
> news:dn2bu7$2m6$1@achot.icm.edu.pl...
> > Witam,
> >
> > Jak wiadomo, wszystkie uznania pow. 15 000 EUR podlegają zgłoszeniu do
> > GIIF

nie tylko pjedyncze powyzej, rowniez kilka na laczna kwote powyzej tez moga
"podpadac"

> > przez bank księgujący transakcję. mam pytanie :

> Zrob 2 przelewy po 7.5 tys z 2 dniowym opoznieniem i po strachu.

Bzdura.

--
Pozdrowienia
---
Slawek Kos --> s...@p...com

do góry

On 12/6/2005 12:36 AM, more wrote:
>
> Użytkownik "XYZ" <x...@x...wp.pl> napisał w wiadomości
> news:6B3lf.12275$Lf4.9208@newsfe7-win.ntli.net...
>
>> Witam,
>>
>> Zrob 2 przelewy po 7.5 tys z 2 dniowym opoznieniem i po strachu.
>
>
> Nie mam się czego bać - pieniądze z jak najbardziej legalnego źródła.
> Kwestia jest taka, że potrzbuję do nich dostępu niemal at hoc, a obawiam
> się, czy czasami pewne procedury zmierzające do ustalenia źródła, mogą
> potrwać bardzo długo...

Pieniądze mogą być z legalnego źródła - ale czy operacja jest legalna?
Jeżeli masz tytuły prawne - to nie ma co pękać.
Przy takich kwotach bank nie wykaże denerwacji - jak się bardzo boisz,
to napisz jako zwrot zaliczki z tyt. umowy z dn. xxx - a najlepiej
prawdziwy tytuł, o ile jak napisałem jest prawny.

Pzdr: Witek

do góry

Użytkownik "Catbert" <c...@w...pl> napisał w wiadomości
news:dn3m1b$l4v$1@nemesis.news.tpi.pl...
> Pieniądze mogą być z legalnego źródła - ale czy operacja jest legalna?
> Jeżeli masz tytuły prawne - to nie ma co pękać.
> Przy takich kwotach bank nie wykaże denerwacji - jak się bardzo boisz, to
> napisz jako zwrot zaliczki z tyt. umowy z dn. xxx - a najlepiej prawdziwy
> tytuł, o ile jak napisałem jest prawny.

Powiem tak : wujek (rodzony brat matki) chce mi ofiarować pewną sumę, która
przekroczy po przeliczeniu 15000 EUR, choć nieznacznie (o jakieś 500 EUR). W
każdej chwili zatem mogę wyjaśnić źródło i moje powiązania z tą osobą.
Oczywiście, do US zgłoszę się wcześniej i odprowadzę podatek od darowizny,
choć nie będzie to dla mnie łatwe :)
Tak więc, czy te pieniądze będą od razu do mojej dyspozycji, czy będę musiał
się wyspowiadać GIIF, czy też GIIF wezwie mnie po jakimś czasie od
otrzymania i wówczas postawi w krzyżowym ogniu pytań ? Źródło i tytuły jak
najbardziej legalne, ale nie lubię włóczyć się po takich instytucjach, a
pieniądze potrzebuję już w styczniu.

Dziękuję.

do góry

"more" <n...@n...pl> writes:

> Powiem tak : wujek (rodzony brat matki) chce mi ofiarować pewną sumę,
> która przekroczy po przeliczeniu 15000 EUR, choć nieznacznie (o jakieś
> 500 EUR). W każdej chwili zatem mogę wyjaśnić źródło i moje powiązania
> z tą osobą. Oczywiście, do US zgłoszę się wcześniej i odprowadzę
> podatek od darowizny, choć nie będzie to dla mnie łatwe :)
> Tak więc, czy te pieniądze będą od razu do mojej dyspozycji, czy będę
> musiał się wyspowiadać GIIF, czy też GIIF wezwie mnie po jakimś czasie
> od otrzymania i wówczas postawi w krzyżowym ogniu pytań ?

Daj spokoj, myslisz ze GIIF nie ma nic innego do roboty tylko sprawdzac
przelewy po 40 kzl. _Moze_ gdybys przelewal 40 Mzl (moze, bo wcale nie
jestem pewien) ktos by sie tym zainteresowal. Przy 40 kzl nie
zainteresuje sie tym pies z kulawa noga, chyba ze juz wczesniej ktos sie
np. Twoim wujkiem lub Toba interesowal.
--
Krzysztof Halasa

do góry

Krzysztof Halasa wrote:
> Daj spokoj, myslisz ze GIIF nie ma nic innego do roboty tylko sprawdzac
> przelewy po 40 kzl. _Moze_ gdybys przelewal 40 Mzl (moze, bo wcale nie
> jestem pewien) ktos by sie tym zainteresowal. Przy 40 kzl nie
> zainteresuje sie tym pies z kulawa noga, chyba ze juz wczesniej ktos sie
> np. Twoim wujkiem lub Toba interesowal.

Przelewy powyżej 15000 EUR niejako "z automatu" są transakcjami
podejrzanymi i każdy bank ma obowiązek zawiadomić o nich GIIF. Natomiast
czy GIIF wstrzyma transakcję, czy nie to już ich sprawa :)

--
// \\
// // // http://www.buraxta.int.pl \\ \\ \\
\\ \\ \\ GG:421503 | JID:b...@c...pl // // //
\\ //

do góry