Kamil Jońca <k...@p...onet.pl> writes:

>> Operacje finansowe po 5 latach sa kasowane z systemow bankwych.
>>
> *Mogą* być kasowane. Co wcale nie znaczy, ze banki kasują.

I mam wrazenie ze to musi byc 5 lat od konca roku, w ktorym byl ew.
obowiazek podatkowy. Czyli w praktyce do 7 lat, taka samo jak z np.
podatkiem dochodowym.
--
Krzysztof Halasa

do góry

Przemysław Maciuszko wrote:

>> Bo ja myślałem, że _banki_ same z siebie (a raczej z woli GIIFa)
>> "infiltrują" od 10 000 Euro, nawet w kawałkach.
>
> Alez wlasnie banki same z siebie moga sie przygladac nawet niewielkim
> transakcjom.
> Duzym sie przygladaja zawsze, bo musza.

Pamiętajcie poza tym, że oprócz prawa bankowego i ustawy o "praniu"
istnieje jeszcze prawo dewizowe. I teoretycznie banki mają obowiązek
kontroli dewizowej bardzo wielu transakcji z zagranicą

do góry

jureq <j...@x...to.z.adresux.op.pl> wrote:

> Pamiętajcie poza tym, że oprócz prawa bankowego i ustawy o "praniu"
> istnieje jeszcze prawo dewizowe. I teoretycznie banki mają obowiązek
> kontroli dewizowej bardzo wielu transakcji z zagranicą

Dokladnie o tym mowie. Nawet jesli przelewane sa kwoty miedzy dwoma osobami
fizycznymi. Chociaz oczywiscie czesciej dotyka to firmy (kontrola
dokumentow).


--
Przemysław Maciuszko
Zurich based

do góry

Jacek wrote:

> A mógłbyś rozwinąć? :-) Jak to faktycznie wygląda?
> Nie chodzi mi o aspekt teoretyczny, tzn. że gdzieś jest zapisane, że bank
> np. ma przeciwdziałać praniu brudnych pieniędzy itp., tylko o praktykę, bo >
jak myślę o to chodziło pytającemu.

W praktyce wyglada to tak ze bank nie moze takiej transakcji wstrzymac wiec
jak chcesz 'przepuscic' przez system nawet duze pieniadze to i tak to
zrobisz.

--
Franz

do góry

Franz napisał(a):

> W praktyce wyglada to tak ze bank nie moze takiej transakcji wstrzymac wiec
> jak chcesz 'przepuscic' przez system nawet duze pieniadze to i tak to
> zrobisz.

Bardzo ciekawe.

--
Marcin Nowakowski
MCR@IRC, ICQ UIN: 53375070, GG: 1824096, GSM: +48 504 583105,
mcr[at]wroclaw[dot]net[dot]pl
GCM/O d- s-:- a-- C++ L P- L+ E---- W+ N++ K- PS+ X++ R- tv b D+ h z+

do góry

Marcin Nowakowski wrote:

> Bardzo ciekawe.

Niby co w tym takiego ciekawego? Normalna wykladnia prawna.
Od kiedy to bank jest sadem i GIIG w jednej osobie??

--
Franz

do góry

Franz napisał(a):
> Niby co w tym takiego ciekawego? Normalna wykladnia prawna.
> Od kiedy to bank jest sadem i GIIG w jednej osobie??

Bank ma prawo (a nawet obowiązek) zablokować kwotę transakcji (na
wniosek GIIF).

--
Marcin Nowakowski
MCR@IRC, ICQ UIN: 53375070, GG: 1824096, GSM: +48 504 583105,
mcr[at]wroclaw[dot]net[dot]pl
GCM/O d- s-:- a-- C++ L P- L+ E---- W+ N++ K- PS+ X++ R- tv b D+ h z+

do góry

Marcin Nowakowski wrote:

> Bank ma prawo (a nawet obowiązek) zablokować kwotę transakcji (na
> wniosek GIIF).

Sam sobie odpowiedziales: 'na wniosek'
Jako studium przypadku polecam afere znana jako '100 Sekund na WGPW' i to
co po niej zaszlo (zaraz i duzo pozniej)

--
Franz

do góry

Franz napisał(a):
> Sam sobie odpowiedziales: 'na wniosek'

Na wniosek - ale to Bank wysyła do GIIF informację o podejrzanej
transakcji, więc Twoje zdanie "W praktyce wygląda to tak ze bank nie
może takiej transakcji wstrzymać" nijak się ma do prawdy.

> Jako studium przypadku polecam afere znana jako '100 Sekund na WGPW' i to
> co po niej zaszlo (zaraz i duzo pozniej)

Widzisz, jeden przypadek nie tworzy całości.

--
Marcin Nowakowski
MCR@IRC, ICQ UIN: 53375070, GG: 1824096, GSM: +48 504 583105,
mcr[at]wroclaw[dot]net[dot]pl
GCM/O d- s-:- a-- C++ L P- L+ E---- W+ N++ K- PS+ X++ R- tv b D+ h z+

do góry

machanys <m...@g...pl> napisał:
> jak np 1000 euro przekazuje do Polski i nie chce z fiskusem sie tym
> dzielic, moze bank taka mala kase infiltrowac dla US, taki co msc
> przelew, albo inaczej od jakiej kwoty banki moga sie przygladac
> przelewa z zagranicy i ich czestosci
> macHanys

No dobrze, a ja się podłączę i zapytam, jak to jest przy przelewach
krajowych?

Pozdr.
OliP

do góry