W dniu 2015-11-18 o 15:54, m pisze:
> W dniu 18.11.2015 o 15:35, J.F. pisze:
>> Użytkownik "m" napisał w wiadomości grup
>> dyskusyjnych:564c8931$0$694$6...@n...neostrada.
pl...
>> W dniu 17.11.2015 o 23:23, Liwiusz pisze:
>>>>>>>> -anonimowosc klienta ?
>>>>>> I pranie pieniędzy
>>>> Co ma pranie pieniędzy do anonimowych kart?
>>>
>>> Nigdy nie miałem potrzeby prania, ale anonimowe karty nadają się do
>>> anonimowego przekazywania kasy na odległość. Skoro tak - to dlaczego
>>> nie
>>> miałyby nadawać się do prania tejże?
>>
>> Ale pranie to nie przekazywanie, tylko uzasadnienie posiadania/wplywu
>> pieniedzy.
>
> Z tego co wiem (a wiem to co wyczytam m.in. na tej grupie) to nie tylko,
> pranie brudnych pieniędzy to też "zrywanie śladu" między brudem a
> pieniądzem.
>
> Ja myślę tak - jeżeli bym miał jakąs większa kasę z nielegalnego
> biznesu, to najpierw bałbym się tego żeby tej kasy nie powiązali z moim
> biznesem, mojego biznesu nie namierzyli po kasie, a potem dopiero żeby
> od tego nie zapłacić 75% podatku.
>
> W wariancie klasycznym jeździłbym z walizkami pieniędzy do moich
> bankierów na kajmanach, w wariancie nowoczesnym - użyłbym słupów i albo
> kart przedpłaconych albo jakiegoś western union czy innych takich.

Pranie pieniędzy polega na tym, że masz 30 000 000 zł z nielegalnego
źródła i wydając na to X 000 000 zł chcesz mieć 30 000 000 - X 000 000
zł, które będzie legalne, opodatkowane i cacy.

I na przykład w tym celu zakładasz pralnię (restaurację), która wykazuje
fikcyjne przychody po 50 000zł dziennie, odprowadzasz grzecznie VAT,
dochodowy, i po pewnym czasie masz już kasę "wypraną".

Jak się mają do tego anonimowe karty, tego nie wiem. Twój opis też tego
nie wyjaśnia.

--
Liwiusz