W dniu 2015-11-18 o 17:27, J.F. pisze:
> Użytkownik "Liwiusz" napisał w wiadomości grup
> W dniu 2015-11-18 o 15:54, m pisze:
>>> Z tego co wiem (a wiem to co wyczytam m.in. na tej grupie) to nie tylko,
>>> pranie brudnych pieniędzy to też "zrywanie śladu" między brudem a
>>> pieniądzem.
>
>> Pranie pieniędzy polega na tym, że masz 30 000 000 zł z nielegalnego
>> źródła i wydając na to X 000 000 zł chcesz mieć 30 000 000 - X 000 000
>> zł, które będzie legalne, opodatkowane i cacy.
>
>> I na przykład w tym celu zakładasz pralnię (restaurację), która wykazuje
>> fikcyjne przychody po 50 000zł dziennie, odprowadzasz grzecznie VAT,
>> dochodowy, i po pewnym czasie masz już kasę "wypraną".
>
>> Jak się mają do tego anonimowe karty, tego nie wiem. Twój opis też tego
>> nie wyjaśnia.
>
> Np dealerzy wplacaja po 1000zl na takie karty, a restauracja z nich
> sciaga za posilki.

Po co miałaby to robić? (ściągać z karty?)


> Dlaczego restauracja mialaby sie bac przyjecia tych 1000zl gotowka od
> klientow i wplacenia ich do banku to nie wiem. Klienci placacy gotowka
> sie przeciez zdarzaja, i 50 klientow dziennie to nie jest jakas
> wygorowana liczba. Ale placone kartami jeszcze lepiej wyglada - choc
> wymaga czlowieka do dbania o godziny transakcji :-)

Płacenie kartą gorzej wygląda. To znaczy nie w ogólności, ale w tym
przypadku, bo ktoś musiałby te karty zasilać z jakiegoś konta, nie
wiadomo w sumie po co (no i skąd założenie, że te pieniądze są na jakimś
koncie, zwykle właśnie nie są, skoro mają potrzebę ich wyprania).

--
Liwiusz