Użytkownik "m" napisał w wiadomości
W dniu 18.11.2015 o 15:35, J.F. pisze:
>> Ale pranie to nie przekazywanie, tylko uzasadnienie
>> posiadania/wplywu
>> pieniedzy.

>Z tego co wiem (a wiem to co wyczytam m.in. na tej grupie) to nie
>tylko,
>pranie brudnych pieniędzy to też "zrywanie śladu" między brudem a
>pieniądzem.

Poniekad na to samo wychodzi - skoro wykazujesz, ze pochodza z
legalnego zrodla, to jak moga pochodzic z nielegalnego :-)

>Ja myślę tak - jeżeli bym miał jakąs większa kasę z nielegalnego
>biznesu, to najpierw bałbym się tego żeby tej kasy nie powiązali z
>moim
>biznesem, mojego biznesu nie namierzyli po kasie, a potem dopiero
>żeby
>od tego nie zapłacić 75% podatku.

Skoro biznes jest nielegalny, to odpowiednie organy nie powinny o nim
wiedziec z zalozenia.
A jak sie dowiedza, to masz wieksze zmartwienia niz powiazanie kasy z
biznesem, no chyba ze lagodny wyrok to sobie kupisz, ale przydaloby
sie majatek zabezpieczyc.

Wiec problemy sa raczej w druga strone:
-jak uzasadnic to co latwo zobaczyc - drogie rezydencje, drogie
samochody, miliony na koncie ... i zero podatku dochodowego,
-jak wprowadzic do systemu te miliony w drobnych uzywanych
banknotach - zakladajac, ze natura biznesu taka, ze przychod w takiej
postaci powstaje ...

To jest, to, co najlatwiej wladzom zobaczyc, a potem po nitce do
klebka - skad te pieniadze, gdzie podatek, a nawet jak sledztwo
biznesu nie udowodni, to 75% wystarczy :-)

>W wariancie klasycznym jeździłbym z walizkami pieniędzy do moich
>bankierów na kajmanach, w wariancie nowoczesnym - użyłbym słupów i
>albo
>kart przedpłaconych albo jakiegoś western union czy innych takich.

Banki z kart raczej nie zwykly odbierac, ale moze te z Kajmanow
bardziej uczynne. Ewentualnie pomoc jakies kajmanskiej firmy sie
przyda.
Z tym, ze podobnie mozesz drobniejsze kwoty przekazac przez slupow czy
bardziej fikcyjne konta.

Potem powstaje jednak kolejny problem - wrocenia tych kwot do kraju,
czy przerzucenia do Boliwii :-)
Trzeba jakis powod wymyslec, najlepiej niskoopodatkowany.
Problem zasadniczo niewielki, bo tych pretekstow to cale mnostwo moze
byc.
W kazdym badz razie - latwiej wladzom wylapac miliony niz drobne
kwoty.

J.