Użytkownik "Liwiusz" napisał w wiadomości grup
W dniu 2015-11-18 o 15:54, m pisze:
>> Z tego co wiem (a wiem to co wyczytam m.in. na tej grupie) to nie
>> tylko,
>> pranie brudnych pieniędzy to też "zrywanie śladu" między brudem a
>> pieniądzem.

>Pranie pieniędzy polega na tym, że masz 30 000 000 zł z nielegalnego
>źródła i wydając na to X 000 000 zł chcesz mieć 30 000 000 - X 000
>000
>zł, które będzie legalne, opodatkowane i cacy.

>I na przykład w tym celu zakładasz pralnię (restaurację), która
>wykazuje
>fikcyjne przychody po 50 000zł dziennie, odprowadzasz grzecznie VAT,
>dochodowy, i po pewnym czasie masz już kasę "wypraną".

>Jak się mają do tego anonimowe karty, tego nie wiem. Twój opis też
>tego
>nie wyjaśnia.

Np dealerzy wplacaja po 1000zl na takie karty, a restauracja z nich
sciaga za posilki.

Dlaczego restauracja mialaby sie bac przyjecia tych 1000zl gotowka od
klientow i wplacenia ich do banku to nie wiem. Klienci placacy gotowka
sie przeciez zdarzaja, i 50 klientow dziennie to nie jest jakas
wygorowana liczba. Ale placone kartami jeszcze lepiej wyglada - choc
wymaga czlowieka do dbania o godziny transakcji :-)

J.