Dnia Thu, 19 Nov 2015 18:54:38 +0100, m napisał(a):
> W dniu 18.11.2015 o 17:04, J.F. pisze:
>>>Z tego co wiem (a wiem to co wyczytam m.in. na tej grupie) to nie
>>>tylko,
>>>pranie brudnych pieniędzy to też "zrywanie śladu" między brudem a
>>>pieniądzem.
>>
>> Poniekad na to samo wychodzi - skoro wykazujesz, ze pochodza z
>> legalnego zrodla, to jak moga pochodzic z nielegalnego :-)
>
> IMHO nie. Mogę wykazać legalność źródła w sensie skarbowym, kiedy dla
> policji nadal będzie powiązanie między moim oficjalnym dochodem a moim
> nieoficjalnym biznesem.
>
> Powiedzmy, że mam kasę ze skimmingowania (skimmowania?) kart. Jak po
> prostu ją sobie przeleję na konto mojego biznesu z którego wykazuję
> dochód to najbardziej nierozgarnięty policjant zauważy że warto by
> zainteresować się moją osobą. Wejdą, przeszukają, zabezpieczą, interes
> wpadł.

Jakis kiepski przyklad - ze skimmingu to masz duzo drobnej gotowki, i
wracamy do problemu - choc pranie nie musi dotyczyc gotowki.

No chyba ze np masz dostep do konta z wiekszym stanem, np z jakies
hakerki, na falszywa osobe zalozona, i teraz trzeba jakos wybrac z
niego pieniadze.
Cos mi sie nawiasem mowiac przypomnialo - byl jeden szantarzysta, co
kazal sobie okup wplacic na konto - i wybieral potem z bankomatow.
Konto oczywiscie nie na niego.

>> Wiec problemy sa raczej w druga strone:
>> -jak uzasadnic to co latwo zobaczyc - drogie rezydencje, drogie
>> samochody, miliony na koncie ... i zero podatku dochodowego,
>
> W tym celu udajesz że masz dochody których nie masz. Ale musisz też
> udawać że nie masz innych dochodów które masz. Nie piszę tutaj o
> przypadkach typu sławny mafiozo o którym wszyscy wiedzą ale nikt mu nie
> może nic udowodnić.

Al Capone poszedl siedziec za nieplacenie podatku dochodowego :-)

>> -jak wprowadzic do systemu te miliony w drobnych uzywanych
>> banknotach - zakladajac, ze natura biznesu taka, ze przychod w takiej
>> postaci powstaje ...
> A jeżeli natura jest taka że masz pieniądze w formie elektronicznej?

A widziales, zeby ktos za narkotyki placil przelewem ? :-)

No, przy dopalaczach moglo sie zdarzyc.

> Być może naiwnie myślę i ktoś kto siedzi w brudnych biznesach by moje
> scenariusze wyśmiał, ale jeżeli mam wspólnika który siedzi w jakimś
> kraju o utrudnionej współpracy oragnów ścigania, w tym samym kraju mam
> zarejestrowaną spółkę to:
> * wysyłam wspólnika kasę za pomocą takich kart, on je wypłaca z bankomatu,
> * wpłaca je na konto spółki,
> * ja spółce wystawiam fakturę za używanie znaku towarowego na kwotę X
> zł, oni mi tą fakture opłacają przelewem.

Mozna, ale czy nie prosciej pojechac z koperta/walizka pieniedzy ?

> IMHO w dużym uproszczeniu jest to całkiem dobry schemat prania brudnej
> kasy. Wyobrażam sobie że w rzeczywistości ma on o wiele więcej stopni,
> spółka może być zarejestrowana w innym kraju niż wypłaca wspólnik ...

Tak czy inaczej - powstaje duza ilosc gotowki.
A na to sluzby poluja - bo jak gotowke ma, to narkotyki sprzedaje :-P

J.