On Thu, 21 Oct 2004 15:15:10 +0200, "Seba"
<b...@b...gazeta.pl> wrote:


>to nie jest uprawnienie do blokowania konta, tylko obowiązek - jeśli konto
>nie jest wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem (np. pranie gotówki,
>rozliczenia firmowe na koncie prywatnym itp.) to bank blokuje konto i stara
>się wyjasnić sprawę z klientem, po to są w bankach całe działy kontroli
>operacji żeby takie nieprawidłowości wyłapywać. A prokuraturę powiadamia w
>ostateczności, jeśli nie może się dogadać z klientem.Każdy bank trzęsie dupą
>przed kontrolą z NBP...

Obowiązek jest wówczas, jeśli mamy do czynienia z podejrzeniem
przestepstwa i do tego należy równolegle zawiadomić prokuraturę.
W tym przypadku jakoś Citi nei zawiadomił prokuratury.
Albo działanie klientki nei bylo więc przestepstwem i nie było
podstawą do blokowania, albo bank popełnił przestepstwo
niezawiadamiając prokuratury.
Tertium non datur.
--
___________ (R)
/_ _______ Adam 'Trzypion' Płaszczyca (+48 502) 122 688
___/ /_ ___ ul. Ludwiki 1 m. 74, 01-226 Warszawa
_______/ /_ IRC: _555, http://trzypion.oldfield.org.pl/wieliczka/
___________/ mail: _...@i...pl UIN: 4098313 GG: 3524356