W dniu 18.05.2021 o 18:13, J.F pisze:

>> To narzędzie służy do zupełnie czego innego. Przykładowo do
>> szukania pochodzących z przestępstwa pieniędzy. Ale sprawdzenie
>> wysyła się na podejrzanego.
> ale tu konta znajdziesz, nie pieniadze na nich.

No właśnie.
>
>> W omawianym przez nas wypadku szukamy środków na konkretnym
>> rachunku niezależnie do kogo należy (bywa, ze na fikcyjne osoby)
> Srodkow juz tam nie ma :-P Teraz, to oczywiście tych pewnie nie ma.

Ale blokada konta ma na celu zapobieżenie kolejnym oszustwom. Ale
miało być aktywne szukanie/zwalczanie/zapobieganie przestępstw.
>
> Czyli jak rozumiem - konto blokujemy. Sprawdzamy inne konta
> posiadacza. Blokujemy/monitorujemy. Sprawdzamy gdzie pieniadze
> wyslano z konta, sprawdzamy z ktorych kont jeszcze tam wyslano
> pieniadze. Sprawdzamy, kto na te konta wplaca.

Z tym posiadaczem, to bym nie szarżował. Natomiast nie za bardzo chcę
się tu nad szczegółami rozwodzić. Osoby, które się tym zajmują wiedzą,
na co zwracać uwagę. Natomiast część przestępców popełnia podstawowe
błędy, c oświadczy o tym, że nie wiedzą jak to działa. Jakbym to tu
opisał, to choć usenet jest nieco niszowym kanałem, to mimo wszystko
bedzie się to w Google wyszukiwać.
>
> Tylko ... czy sie tak da, czy kazdy krok to od 3 dni do 2 tygodni

To się bardzo szybko robi. Wiadomości idą w sposób podobny do emaili,
tylko oczywiście w wydzielonej sieci.


--
Robert Tomasik