Re: Przelewy - Generalny Inspektor Informacji Finansowej

Path: news-archive.icm.edu.pl!news.gazeta.pl!not-for-mail
From: "MK" <m...@i...pl>
Newsgroups: pl.biznes.banki
Subject: Re: Przelewy - Generalny Inspektor Informacji Finansowej
Date: Sat, 9 Aug 2008 13:38:15 +0200
Organization: "Portal Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl"
Lines: 28
Message-ID: <g7jvir$abn$1@inews.gazeta.pl>
References: <g7jv5t$8r7$1@inews.gazeta.pl>
NNTP-Posting-Host: apn-77-114-76-118.gprs.plus.pl
Mime-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; format=flowed; charset="iso-8859-2"; reply-type=original
Content-Transfer-Encoding: 8bit
X-Trace: inews.gazeta.pl 1218281883 10615 77.114.76.118 (9 Aug 2008 11:38:03 GMT)
X-Complaints-To: u...@a...pl
NNTP-Posting-Date: Sat, 9 Aug 2008 11:38:03 +0000 (UTC)
X-MimeOLE: Produced By Microsoft MimeOLE V6.00.2900.3138
X-Priority: 3
X-Newsreader: Microsoft Outlook Express 6.00.2900.3138
X-User: macka
X-MSMail-Priority: Normal
Xref: news-archive.icm.edu.pl pl.biznes.banki:452657
[ ukryj nagłówki ]
" mb" <m...@g...pl> wrote in message
news:g7jv5t$8r7$1@inews.gazeta.pl...
> Czy banki ściśle przestrzegają obowiżaku informowania Głównego Inspektora
> Informacji Finansowej o przelewach na kwotę powyżej 15000 euro? Chodzi o
> przelewy zagraniczne w USD (do USA).

Tak

> Jeśli byłyby to małe przelewy, np. co 2 dni, to czy wzbudziłoby to
> podejrzenia? Może ktoś pracuje w banku i wie, czy istnieją jakieś
> wewnętrzne
> regulacje każące zwracać uwagę na przelewy na kwoty mniejsze od 15000 euro
> dokonywane często, czy do jednego odbiorcy?

Tak

> Innymi słowy: jak to zrobić, żeby
> przelać powyżej 100 tys. USD bez wzbudzania podejrzeń?
>

Nie wysylac takich pytan na grupy dyskusyjne.
Jak sie juz wysyla to nie wysylac z przy uzyciu blueconnecta.
Nie podpisywac sie wlasnym nazwiskiem.

Wtedy moze sie uda, choc szanse sa marne ;).

MK