Czy banki ściśle przestrzegają obowiżaku informowania Głównego Inspektora
Informacji Finansowej o przelewach na kwotę powyżej 15000 euro? Chodzi o
przelewy zagraniczne w USD (do USA).
Jeśli byłyby to małe przelewy, np. co 2 dni, to czy wzbudziłoby to
podejrzenia? Może ktoś pracuje w banku i wie, czy istnieją jakieś wewnętrzne
regulacje każące zwracać uwagę na przelewy na kwoty mniejsze od 15000 euro
dokonywane często, czy do jednego odbiorcy? Innymi słowy: jak to zrobić, żeby
przelać powyżej 100 tys. USD bez wzbudzania podejrzeń?

--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/