-
Path: news-archive.icm.edu.pl!mat.uni.torun.pl!news.man.torun.pl!newsfeed.pionier.net
.pl!news.gazeta.pl!not-for-mail
From: "Axim" <v...@g...pl>
Newsgroups: pl.biznes.banki
Subject: Re: Regulacje prania pieniędzy w USA i Polsce
Date: Thu, 9 Feb 2006 21:38:55 +0100
Organization: "Portal Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl"
Lines: 14
Message-ID: <dsg995$fto$1@inews.gazeta.pl>
References: <dsfnh4$7kg$1@news.onet.pl>
NNTP-Posting-Host: ako147.neoplus.adsl.tpnet.pl
X-Trace: inews.gazeta.pl 1139517541 16312 83.26.18.147 (9 Feb 2006 20:39:01 GMT)
X-Complaints-To: u...@a...pl
NNTP-Posting-Date: Thu, 9 Feb 2006 20:39:01 +0000 (UTC)
X-MimeOLE: Produced By Microsoft MimeOLE V6.00.2900.2180
X-Priority: 3
X-RFC2646: Format=Flowed; Response
X-Newsreader: Microsoft Outlook Express 6.00.2900.2180
X-User: vx6667
X-MSMail-Priority: Normal
Xref: news-archive.icm.edu.pl pl.biznes.banki:377286
[ ukryj nagłówki ]
"buraxta" <b...@g...com> wrote in message
news:dsfnh4$7kg$1@news.onet.pl...
> Czy ktoś się tutaj orientuje czy w USA rejestrowanie transakcji odbywa się
> tak jak w Polsce (banki wysyłają informacje do GIIF), czy może jest to
> jakoś inaczej zorganizowane? Gdzie mogę znaleźć informacje na ten temat?
W USA kazda transakcja od 10 tys dolarow moze chociaz nie musi byc
sprawdzona. I nie chodzi tu tylko o przelewy....Ale idz do banku i wplac 10K
cashu....Zleci sie zaraz pol banku, z managerem na czele i beda liczyc ta
kase i patrzec na Ciebie nie jako na dobrego klienta ale jak na jakiegos
podejrzanego typa.....
Następne wpisy z tego wątku
Najnowsze wątki z tej grupy
- Promocje w żubrze - i reklamacje.
- Kantor spolecznosciowy w banku
- Rozładowanie karty wirtualnej w mBanku i stan salda rachunku
- Oszustwa z Blikiem
- scam na bankomat?
- Płatności pasywną obraczką NFC
- a to mi lotto
- pokolenie Z
- złoty słaby
- Okresowa weryfikacja klienta w mBanku
- stopa depozytowa
- Masz konto w Alior Bank? Eksperci ostrzegają
- OT Chleba naszego powszedniego...
- Dają gdzieś więcej niż 3,5%?
- Ekspert Zdalnej Obsługi Klienta Zamożnego
Najnowsze wątki
- 2024-06-26 Promocje w żubrze - i reklamacje.
- 2024-06-26 Kantor spolecznosciowy w banku
- 2024-06-24 Rozładowanie karty wirtualnej w mBanku i stan salda rachunku
- 2024-06-21 Oszustwa z Blikiem
- 2024-06-20 scam na bankomat?
- 2024-06-19 Płatności pasywną obraczką NFC
- 2024-06-18 a to mi lotto
- 2024-06-17 pokolenie Z
- 2024-06-13 złoty słaby
- 2024-06-11 Okresowa weryfikacja klienta w mBanku
- 2024-06-10 stopa depozytowa
- 2024-06-06 Masz konto w Alior Bank? Eksperci ostrzegają
- 2024-06-05 OT Chleba naszego powszedniego...
- 2024-06-02 Dają gdzieś więcej niż 3,5%?
- 2024-05-27 Ekspert Zdalnej Obsługi Klienta Zamożnego