Re: Regulacje prania pieniędzy w USA i Polsce - Grupy dyskusyjne w eGospodarka.pl

Path: news-archive.icm.edu.pl!news.rmf.pl!agh.edu.pl!news.agh.edu.pl!news.onet.pl!not
-for-mail
From: buraxta <b...@g...com>
Newsgroups: pl.biznes.banki
Subject: Re: Regulacje prania pieniędzy w USA i Polsce
Date: Thu, 09 Feb 2006 22:07:50 +0100
Organization: Onet.pl
Lines: 16
Message-ID: <dsgav6$8fb$3@news.onet.pl>
References: <dsfnh4$7kg$1@news.onet.pl> <dsg995$fto$1@inews.gazeta.pl>
NNTP-Posting-Host: 1-14-torun.tdi.tktelekom.pl
Mime-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2; format=flowed
Content-Transfer-Encoding: 8bit
X-Trace: news.onet.pl 1139519271 8683 82.160.251.204 (9 Feb 2006 21:07:51 GMT)
X-Complaints-To: u...@n...onet.pl
NNTP-Posting-Date: Thu, 9 Feb 2006 21:07:51 +0000 (UTC)
X-Sender: 2o/tET6QvmN1Am8rTCFqvQ==
In-Reply-To: <dsg995$fto$1@inews.gazeta.pl>
User-Agent: Thunderbird 1.5 (Windows/20051201)
Xref: news-archive.icm.edu.pl pl.biznes.banki:377289
[ ukryj nagłówki ]
Axim wrote:
> W USA kazda transakcja od 10 tys dolarow moze chociaz nie musi byc
> sprawdzona. I nie chodzi tu tylko o przelewy....Ale idz do banku i wplac 10K
> cashu....Zleci sie zaraz pol banku, z managerem na czele i beda liczyc ta
> kase i patrzec na Ciebie nie jako na dobrego klienta ale jak na jakiegos
> podejrzanego typa.....

To ja wiem, chodzi mi czy posiadają jakiś wyspecjalizowany organ, jak
nasz GIIF, który zajmuje się kontrolowaniem transakcji, czy zajmują się
tym od początku do końca banki komercyjne.

--
// \\
// // // http://www.buraxta.int.pl \\ \\ \\
\\ \\ \\ GG:421503 | JID:b...@c...pl // // //
\\ //