MK napisał(a):
> Przelewy powyżej 4 tys. pod kontrolą
> (Rzeczpospolita, tm/09.08.2007, godz. 06:46)
>
> Resort finansów przygotował projekt nowelizacji ustawy, którego
> celem jest przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu
> terroryzmu (DzU z 2003 r., nr 153, poz. 1505 ze zm.) - czytamy w
> "Rzeczpospolitej".
>
> Ministerstwo chce, żeby podmioty te zachowywały środki należytej
> staranności m.in. podczas zawierania umów z klientami, transakcji
> powyżej 15 tys. euro oraz w wypadku przekazów pieniężnych powyżej 1000
> euro, czyli około 4 tys. zł - dodaje gazeta.
>
> Chodzi przede wszystkim o ustalenie tożsamości klienta, i to nie
> tylko na podstawie dokumentów, ale także "informacji pochodzących z
> rzetelnego i niezależnego źródła".
>
> Zdaniem gazety resort chce nawet nakazać firmom nieprzeprowadzanie
> transakcji, niepodpisywanie umów i rozwiązanie tych już zawartych z
> klientami, których nie da się zidentyfikować. Zmiany te nie obejmą
> jednak polityków zajmujących eksponowane stanowiska.
>
> MK
O! napisz proszę jak można dziś otworzyć rachunek bankowy będąc
niezidentyfikowanym klientem?
Sezon Ogórkowa w pełni.

Rafał