Przelewy powyżej 4 tys. pod kontrolą
(Rzeczpospolita, tm/09.08.2007, godz. 06:46)

Resort finansów przygotował projekt nowelizacji ustawy, którego celem
jest przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
(DzU z 2003 r., nr 153, poz. 1505 ze zm.) - czytamy w "Rzeczpospolitej".

Ministerstwo chce, żeby podmioty te zachowywały środki należytej
staranności m.in. podczas zawierania umów z klientami, transakcji powyżej 15
tys. euro oraz w wypadku przekazów pieniężnych powyżej 1000 euro, czyli
około 4 tys. zł - dodaje gazeta.

Chodzi przede wszystkim o ustalenie tożsamości klienta, i to nie tylko
na podstawie dokumentów, ale także "informacji pochodzących z rzetelnego i
niezależnego źródła".

Zdaniem gazety resort chce nawet nakazać firmom nieprzeprowadzanie
transakcji, niepodpisywanie umów i rozwiązanie tych już zawartych z
klientami, których nie da się zidentyfikować. Zmiany te nie obejmą jednak
polityków zajmujących eksponowane stanowiska.

MK

do góry

Wraca nowe!

Pozdrowienia
Roman K.

do góry

Użytkownik "MK" <m...@i...pl> napisał w wiadomości
news:f9eclv$ku$1@inews.gazeta.pl...
> Przelewy powyżej 4 tys. pod kontrolą
> (Rzeczpospolita, tm/09.08.2007, godz. 06:46)
>
> Resort finansów przygotował projekt nowelizacji ustawy, którego celem
> jest przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu
> terroryzmu
>

No to fajne.

>
> Zmiany te nie obejmą jednak polityków zajmujących eksponowane stanowiska.
>

A to co - swiete krowy sa? Znaczy polityk zajmujacy "eksponowane stanowisko"
moze prac brudny szmal i finansowac terrorystow ?

--
Pozdrawiam,
Lukasz

do góry

Dnia Thu, 09 Aug 2007 09:12:11 +0200, roman k napisał(a):

> Wraca nowe!

Nowe już chyba dawno jest - ot chociażby pierwszy lepszy link z brzegu ;)

http://gospodarka.gazeta.pl/gospodarka/1,33181,43757
81.html

Nie chcę tutaj żadnego flejma zaczynać odnośnie IV RP i okolic, IMO
zawsze tak będzie, że prawo będzie obowiązywać wszystkich tylko nie
polityków :/

--
xbartx - Xperimental Biomechanical Android Responsible for Thorough Xenocide

do góry

Bartosz 'xbart' Nowakowski napisał(a):
> Dnia Thu, 09 Aug 2007 09:12:11 +0200, roman k napisał(a):
>
>> Wraca nowe!
>
> Nowe już chyba dawno jest - ot chociażby pierwszy lepszy link z brzegu ;)
>
> http://gospodarka.gazeta.pl/gospodarka/1,33181,43757
81.html
>
> Nie chcę tutaj żadnego flejma zaczynać odnośnie IV RP i okolic, IMO
> zawsze tak będzie, że prawo będzie obowiązywać wszystkich tylko nie
> polityków :/

To sie Jarus lapie na machloje chyba 1 tys EUR wyciaga wiec mamuske
zamkna razem z jarusiem w ciemnej celi za walki bankowe
>

do góry

Dnia Thu, 9 Aug 2007 08:36:50 +0200
"MK" <m...@i...pl> napisał:

> transakcji powyżej 15 tys. euro oraz w wypadku przekazów pieniężnych
> powyżej 1000 euro, czyli około 4 tys. zł - dodaje gazeta.

PRZEKAZÓW czy przelewów? Bo jeśli przekazów (nie tylko pocztowych,
ale powiedzmy - anonim wpłaca komuś na konto) to mozna zrozumieć.
Gorzej, jeśli zrobi to przez wpłatomat :)

> Zmiany te nie obejmą jednak polityków zajmujących eksponowane
> stanowiska.

Bo ich się da zidentyfikować przecież

--
Tomasz Nowicki

do góry

Użytkownik "Tomasz Nowicki" <t...@s...com> napisał w wiadomości
news:20070809145202.67809bc5.tipsybrown@spamhole.com
...

> Gorzej, jeśli zrobi to przez wpłatomat :)

Wpłatomaty w IV RP zostaną zakazane. Ewentualnie będzie się trzeba przed
nimi legitymować. :-)

marekz

do góry

Dnia Thu, 09 Aug 2007 12:45:13 +0200, Jan Strybyszewski napisał(a):

> To sie Jarus lapie na machloje chyba 1 tys EUR wyciaga wiec mamuske
> zamkna razem z jarusiem w ciemnej celi za walki bankowe

i hmmm jak to szło ostatnio na grupie? ... nieprawidłowy depozyt :)

--
xbartx - Xperimental Biomechanical Android Responsible for Thorough Xenocide

do góry

MK napisał(a):
> Przelewy powyżej 4 tys. pod kontrolą
> (Rzeczpospolita, tm/09.08.2007, godz. 06:46)
>
> Resort finansów przygotował projekt nowelizacji ustawy, którego
> celem jest przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu
> terroryzmu (DzU z 2003 r., nr 153, poz. 1505 ze zm.) - czytamy w
> "Rzeczpospolitej".
>
> Ministerstwo chce, żeby podmioty te zachowywały środki należytej
> staranności m.in. podczas zawierania umów z klientami, transakcji
> powyżej 15 tys. euro oraz w wypadku przekazów pieniężnych powyżej 1000
> euro, czyli około 4 tys. zł - dodaje gazeta.
>
> Chodzi przede wszystkim o ustalenie tożsamości klienta, i to nie
> tylko na podstawie dokumentów, ale także "informacji pochodzących z
> rzetelnego i niezależnego źródła".
>
> Zdaniem gazety resort chce nawet nakazać firmom nieprzeprowadzanie
> transakcji, niepodpisywanie umów i rozwiązanie tych już zawartych z
> klientami, których nie da się zidentyfikować. Zmiany te nie obejmą
> jednak polityków zajmujących eksponowane stanowiska.
>
> MK
O! napisz proszę jak można dziś otworzyć rachunek bankowy będąc
niezidentyfikowanym klientem?
Sezon Ogórkowa w pełni.

Rafał

do góry

> >      Chodzi przede wszystkim o ustalenie tożsamości klienta, i to nie
> > tylko na podstawie dokumentów, ale także "informacji pochodzących z
> > rzetelnego i niezależnego źródła".
> >
> >      Zdaniem gazety resort chce nawet nakazać firmom nieprzeprowadzanie
> > transakcji, niepodpisywanie umów i rozwiązanie tych już zawartych z
> > klientami, których nie da się zidentyfikować. Zmiany te nie obejmą
> > jednak polityków zajmujących eksponowane stanowiska.
> >
> >      MK
> O! napisz proszę jak można dziś otworzyć rachunek bankowy będąc
> niezidentyfikowanym klientem?
> Sezon Ogórkowa w pełni.
>
> Rafał

No ale żeby założyć konto to trzeba chyba będzie przyjść z jakimś politykiem
do banku no bo kto jak nie "oni" będą tymi "rzetelnymi i niezależnymi"
źródłami.
Piotrek


--
Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl

do góry