eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plFinanseGrupypl.biznes.bankidaneRe: dane
  • X-Received: by 2002:a9d:6f13:0:b0:68d:b51a:5cde with SMTP id
    n19-20020a9d6f13000000b0068db51a5cdemr153635otq.62.1675787931140; Tue, 07
    Feb 2023 08:38:51 -0800 (PST)
    X-Received: by 2002:a9d:6f13:0:b0:68d:b51a:5cde with SMTP id
    n19-20020a9d6f13000000b0068db51a5cdemr153635otq.62.1675787931140; Tue, 07
    Feb 2023 08:38:51 -0800 (PST)
    Path: news-archive.icm.edu.pl!news.icm.edu.pl!newsfeed.pionier.net.pl!3.eu.feeder.erj
    e.net!2.eu.feeder.erje.net!3.us.feeder.erje.net!feeder.erje.net!border-1.nntp.o
    rd.giganews.com!border-2.nntp.ord.giganews.com!nntp.giganews.com!news-out.googl
    e.com!nntp.google.com!postnews.google.com!google-groups.googlegroups.com!not-fo
    r-mail
    Newsgroups: pl.biznes.banki
    Date: Tue, 7 Feb 2023 08:38:50 -0800 (PST)
    In-Reply-To: <7...@g...com>
    Injection-Info: google-groups.googlegroups.com; posting-host=84.10.46.130;
    posting-account=fcN60AoAAACGnErMsW3A8rTO2UKkGJEn
    NNTP-Posting-Host: 84.10.46.130
    References: <ojhone9wtp0l.1s60mc5oxn3ly$.dlg@40tude.net>
    <5...@g...com>
    <a...@g...com>
    <7...@g...com>
    User-Agent: G2/1.0
    MIME-Version: 1.0
    Message-ID: <8...@g...com>
    Subject: Re: dane
    From: Dawid Rutkowski <d...@w...pl>
    Injection-Date: Tue, 07 Feb 2023 16:38:51 +0000
    Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"
    Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
    Lines: 39
    Xref: news-archive.icm.edu.pl pl.biznes.banki:666453
    [ ukryj nagłówki ]

    wtorek, 7 lutego 2023 o 17:22:28 UTC+1 Marcin Mokrzycki napisał(a):
    > > Zaznaczenie we wpłatomacie - czyli puknięcie na ekranie - to jednak sporo
    > > mniejszy kaliber niż żądanie "dokumentu potwierdzającego źródło" wpływających
    środków.
    > A bo we wpłatomacie ciężko byłoby przedstawić jakiś dokument.

    Bardziej chodziło mi o to, że za fałszywe oświadczenia jest kara,
    ale za sfałszowanie zaświadczenia jest większa.

    Oprócz tego santi we wpłatomacie chce oświadczenia tylko gdy wpłaca się
    sporą sumę (nie wiem, czy na raz czy może sumuje np. rolling month czy rolling year),
    a tu ING chce zaświadczenia o wszystkich wpływających środkach
    (z dokładnością do tego, jak wiarygodnym źródłem jest J.F. - ja ING nie mam ;).

    Bo praktycznie w każdym banku jest konieczność oświadczenia, skąd będą wpływające
    środki.
    Najbezpieczniej jest "wynagrodzenie" - ale tu mogą chcieć umowy,
    "oszczędności" to już bardziej podejrzane.

    > Może ING rzeczywiście tu przoduje, ale z drugiej strony mają tam spore
    > doświadczenie w praniu brudnych pieniędzy:
    > https://www.cashless.pl/12369-ing-bank-slaski-kara-g
    iif
    >
    > Jak widać pod tekstem w komentarzach sprzed ponad 5 miesięcy, już wtedy
    > należało oczekiwać zaostrzenia procedur KYC/AML, które wówczas prędzej
    > zdarzały się w fintechach.

    No jak dostali karę to nic dziwnego, że im rura zmiękła.

Podziel się

Poleć ten post znajomemu poleć

Wydrukuj ten post drukuj


Następne wpisy z tego wątku

Najnowsze wątki z tej grupy


Najnowsze wątki

Szukaj w grupach

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1