W dniu wtorek, 30 grudnia 2014 21:25:44 UTC+1 użytkownik zarząd komplementariusza
napisał:
> jak powszechnie wiadomo, każdy bank ma obowiązek poinformować organy podatkowe o
każdym założonym rachunku firmowym.
>
> interesuje mnie, jakie konkretnie dane są przekazywane oprócz (co oczywiste) nr
rachunku: w szczególności czy posiadacze rachunków są identyfikowani po nr NIP, po
Regon-ie, po PESEL-u, po KRS-ie czy w jakiś inny sposób...
>
> jeśli posiadaczem rachunku jest s.c. to czy podawane są tylko dane spółki czy także
tożsamość poszczególnych wspólników?
>
> czy istnieje jakiś akt normatywny (np. rozporządzenie -jakie? (data nazwa) do
ustawy - jakiej? - data nazwa) regulujący tę kwestię?
>
> i czy zawiera ono opis poszczególnych rubryk formularza elektronicznego, wysyłanego
przez bank?

znalazłem (www.bhp.org.pl) dość starą informację o treści:

<Cytat>
Czy bank zawiadamia urząd skarbowy o założeniu i likwidacji rachunku?

Od 1 stycznia 2003 r. banki zobowiązane są do sporządzania i przekazywania
comiesięcznych informacji o założonych i zlikwidowanych rachunkach bankowych osób
prowadzących działalność gospodarczą urzędowi skarbowemu właściwemu według siedziby
banku w terminie do 7 dnia następnego miesiąca. Informacje te zawierają numer
rachunku, dane identyfikujące jego posiadacza oraz datę założenia albo likwidacji
rachunku. </Cytat>

Mnie interesują konkretnie "dane identyfikujące jego posiadacza"