Użytkownik "ruf10" <r...@o...nospam> napisał w wiadomości
news:422858d3$1@news.home.net.pl...
> witam
> mam niejsane wspomnienie :) ,że kiedyś czytałem, że przelewy powyżej bodaj
> 2500 zł są zgłaszane do jakiegoś urzędu,


Do GIF'u (Glowny Inspektor Informacji Finansowej). Wszystkie przelewy
powyzej 10tys. euro i wszystkie podejrzane przelewy na mniejsze kwoty np.
jesli firma znajdzie sie na tzw. "liscie podmiotow nieobslugiwanych" lub
jesli bank ma podejrzenia, ze zachodzi "pranie pieniedzy", gdyz glownie temu
celowi sluzy rejestrowanie tych transakcji.


pozdrawiam
parrot