eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.pl › Finanse › Grupy › pl.biznes.banki › przelewy powyżej pewnej kwoty › Re: przelewy powyżej pewnej kwoty
« poprzedni post
  • Path: news-archive.icm.edu.pl!newsfeed.gazeta.pl!news.astercity.net!news.aster.pl!not
    -for-mail
    From: "parrot" <p...@p...onet.pl>
    Newsgroups: pl.biznes.banki
    References: <422858d3$1@news.home.net.pl>
    Subject: Re: przelewy powyżej pewnej kwoty
    Date: Sat, 5 Mar 2005 09:48:10 +0100
    X-Priority: 3
    X-MSMail-Priority: Normal
    X-Newsreader: Microsoft Outlook Express 6.00.2900.2180
    X-MimeOLE: Produced By Microsoft MimeOLE V6.00.2900.2180
    X-RFC2646: Format=Flowed; Response
    Lines: 19
    Message-ID: <422971f7$0$1375$f69f905@mamut2.aster.pl>
    NNTP-Posting-Host: 212.76.63.199
    X-Trace: 1110012407 mamut2.aster.pl 1375 212.76.63.199
    Xref: news-archive.icm.edu.pl pl.biznes.banki:339221
    [ ukryj nagłówki ]


    Użytkownik "ruf10" <r...@o...nospam> napisał w wiadomości
    news:422858d3$1@news.home.net.pl...
    > witam
    > mam niejsane wspomnienie :) ,że kiedyś czytałem, że przelewy powyżej bodaj
    > 2500 zł są zgłaszane do jakiegoś urzędu,


    Do GIF'u (Glowny Inspektor Informacji Finansowej). Wszystkie przelewy
    powyzej 10tys. euro i wszystkie podejrzane przelewy na mniejsze kwoty np.
    jesli firma znajdzie sie na tzw. "liscie podmiotow nieobslugiwanych" lub
    jesli bank ma podejrzenia, ze zachodzi "pranie pieniedzy", gdyz glownie temu
    celowi sluzy rejestrowanie tych transakcji.


    pozdrawiam
    parrot


Podziel się

Poleć ten post znajomemu poleć

Wydrukuj ten post drukuj

« poprzedni post

Najnowsze wątki z tej grupy


Najnowsze wątki

Grupy

Szukaj w grupach

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Inne grupy